ну-ну... в последние месяцы это особенно заметно
А что незаметно? Например? Кому не вернули?
что там сканировать то??
любой более-менее нормальный прогер сможет создать и запустить прогу, которая молниеносно будет выявлять счета по критериям: созданный совсем недавно, в короткие временные промежутки входящие транзакции на приём сумм от десятков счетов с разных точек мира, исходящие транзакции в ближайшие сутки уже значительно мелких сумм обратно на те же счета. всё. замониторить в случае с хайпами проще некуда
Ну так вот это и есть предположение. Объясняю: точно также (почти по этой же схеме, что Вы и описали) смотрят по транзакциям, что к чему. Нет точного упоминания, что этот счёт, так сказать, "корпоративный", что он принадлежит HYIP-проекту. Поэтому берётся и проверяется (то есть запрос документов). Нет документов - курим бамбук. Есть документы - продолжаем работать.
Коню понятно, что счёт с таким типом транзакций привлечёт внимание, а вдруг он мошеннический. Вот и начинается проверка. А почему это это занимает 1-3 месяца, то тоже самое можно спросить нашему правительству, почему станция метро строится 6 лет. Есть обстоятельства определённые. Возможно, что-то и мешает проводить быстрее
P.S. Если знаете такого прогера - предложите AlertPay свои услуги