Как сообщил Минюст США, создатель одной из крупнейших крипто-пирамид BitConnect Сатиша Кумбхани может до 70 лет тюрьмы.
Он обвиняется в мошенничестве, манипулировании ценами активов, ведении нелегального бизнеса и в отмывании денег на миллиарды долларов США. Его проект BitConnect гарантировал большой доход с внесенных депозитов, что собственно и делал первым инвесторам.
Так, Кумбхани обвиняется в непосредственном управлении BitConnect, однако сейчас находится на свободе. Его преследует не только Минюст, а также ФБР, но и американские регуляторы, включая SEC и налоговиков.
По официальным данным, убытки инвесторов BitConnect составляют минимум $2,4 млрд.
Источник
Уникальность
