Рубрика "Изучаем терминологию".
Связанными с банком лицами (согласно Закону Украины "О банках и банковской деятельности") являются:
Связанными с банком лицами (согласно Закону Украины "О банках и банковской деятельности") являются:
- контроллеры банка,
- лица, имеющие существенное участие в банке, и лица, через которых они осуществляют косвенное владение существенным участием в банке
- руководители банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов банка,
- родственные и аффилированные лица банка, в том числе участники банковской группы,
- лица, имеющие существенное участие в родственных и аффилированных лицах банка,
- руководители юридических лиц и руководители банков, ки являются родственными и аффилированными лицами банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов этих лиц,
- ассоциированные лица физических лиц, указанных в пунктах 1-6 этого определения,
- юридические лица, в которых физические лица, указанные в этой части , являются руководителями или владельцами существенного участия,
- любое лицо, через которую проводится операция в интересах лиц, указанных в этой части, и на которую оказывают влияние при проведении такой операции лица, указанные в этой части, через трудовые, гражданские и другие отношения.
