• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

Swiss-Asia Financial Services уличили в нарушении AML в Сингапуре

Валютное управление Сингапура (MAS) наложило штраф в размере 2,5 миллиона сингапурских долларов (1,8 миллиона долларов США) на компанию по управлению фондами. Регулятор уличил Swiss-Asia Financial Services в нарушении правил AML.

MAS не конкретизировала нарушения и не называло юридических лиц, попавших под подозрение в отмывании средств. Судя по тому , что MAS е объявило выговор главному исполнительному директору компании Оливье Паскалю Мивеласу и главному операционному директору Стиву Кнаблу, имели место систематические нарушения финансового законодательства.

Регулятор Сингапура усили внимание за финансовыми рынками, после предупреждения Белого Дома о вторичном эффекте введенных санкций. Штрафы показывают, что для серых схем перевода денег, уже используются не только банки, но и финансовые компании.
2024-05-08_041929.jpg

Источник
Уникальность
 
Сверху Снизу