Представитель Росфинмониторинга г-жа Шоломицкая заявила, что злоумышленники теперь используют финансовые маркетплейсы для отмывания "грязных" денег.
По её словам финансовые маркетплейсы используются для разрыва финансовой цепочке и делается это по типу одноходовки для денег отмываемых через казино. То есть злоумышленники приходят в казино, меняют деньги на игровые фишки, затем просто тусуются внутри казино и идут к кассе, чтобы получить за фишки деньги. Ну и по выходу из казино - это уже якобы чисто заработанные деньги. И задействуя эту схему теперь мошенники работают и с финансовыми маркетплейсами - здесь заводят деньги, а выводят из на другой счёт и это уже "обелённые" деньги.
При этом представитель Росфинмониторинга не стала отрицать, что финансовые маркетплейсы пытаются противостоять такому способу отмыва денег, добавив, что там сейчас также встречаются элементы, который Росфинмониторинг относит к теневому рынку, но и прохождение денег тоже в качестве разрывных цепочек через маркетплейсы осуществляется. Росфинмониторинг задает финансовым маркетплейсам вопросы из серии: кто находится на их площадке, какие деньги проходят через финплощадку и в каких целях.
Также этот руководитель одного из управлений Росфинмониторинга поблагодарила финансовые маркетплейсы за предоставление информации в случаях выявления отклонений в этой части.
источник
уникальность
