В 2025 году криптовалютная индустрия оказалась под пристальным вниманием регуляторов: ряд крупных компаний столкнулись с масштабными штрафами за нарушение нормативных требований. Усиление контроля над цифровыми активами стало частью глобальной тенденции по ужесточению регулирования.
Биржа OKX признала нарушение антимониторинговых норм США (AML) — 24 февраля суд Нью-Йорка обязал компанию выплатить более $504 млн. Позже, 3 сентября, Нидерландский Центробанк (DNB) наложил на OKX штраф в $2,6 млн за оказание услуг без регистрации с июля 2023 по август 2024 года.
Крупные санкции затронули и KuCoin: биржа признала нелицензированную деятельность в США и согласилась выплатить $297 млн. Ей также запрещено работать на территории страны минимум два года.
Galaxy Digital, основанная Майком Новограцем, урегулировала конфликт с прокуратурой Нью-Йорка, выплатив $200 млн. Компания обвинялась в манипуляции ценами на крипторынке.
BitMEX получила штраф в $100 млн за серьёзные нарушения AML/KYC и несоблюдение Закона о банковской тайне. Ripple завершила многолетний спор с SEC, выплатив $50 млн.
Среди других инцидентов: Paxos Trust — $48,5 млн, Interactive Brokers — $11,8 млн, Gemini — $5 млн.
источник
уникальность
