В Москве два топ-менеджера банка перевели 500 млн рублей на фиктивный счет
Полиция предъявила обвинение двум топ-менеджерам одного из банков Москвы по делу о мошенничестве с переводом 500 миллионов рублей на фиктивный счет организации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
"Предъявлено обвинение бывшим заместителю председателя правления и руководителю управления развития ипотечного кредитования одного из столичного банков в хищении 500 млн рублей", — сказала Волк.
По данным правоохранителей, сотрудники и руководители банка подготовили и заключили договор купли-продажи закладных между кредитной организацией и брокером по ипотечным операциям. Предметом договора являлось приобретение банком ценных бумаг, эмитированных компанией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности.
В качестве предоплаты по договору на счет брокерской конторы банк перечислил 500 миллионов рублей. Позже для сокрытия перевода соучастники перечислили деньги со счета компании-брокера на счет фиктивной организации. Лица действовали по ранее разработанному плану.
Дело возбуждено по статье "мошенничество". Установлено, что к схеме причастны два топ-менеджера банка — бывший заместитель председателя правления и руководитель управления развития ипотечного кредитования банка. Злоумышленницы задержаны, им предъявлено обвинение.
источник
Полиция предъявила обвинение двум топ-менеджерам одного из банков Москвы по делу о мошенничестве с переводом 500 миллионов рублей на фиктивный счет организации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
"Предъявлено обвинение бывшим заместителю председателя правления и руководителю управления развития ипотечного кредитования одного из столичного банков в хищении 500 млн рублей", — сказала Волк.
По данным правоохранителей, сотрудники и руководители банка подготовили и заключили договор купли-продажи закладных между кредитной организацией и брокером по ипотечным операциям. Предметом договора являлось приобретение банком ценных бумаг, эмитированных компанией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности.
В качестве предоплаты по договору на счет брокерской конторы банк перечислил 500 миллионов рублей. Позже для сокрытия перевода соучастники перечислили деньги со счета компании-брокера на счет фиктивной организации. Лица действовали по ранее разработанному плану.
Дело возбуждено по статье "мошенничество". Установлено, что к схеме причастны два топ-менеджера банка — бывший заместитель председателя правления и руководитель управления развития ипотечного кредитования банка. Злоумышленницы задержаны, им предъявлено обвинение.
источник
