По данным международной компании по борьбе с коррупцией Transparency International Russia, в системе крипто-фиатных переводов финансовой компании Wirex существует черный рынок верифицированных счетов, которые могут быть использованы для отмывания денег в России. Эти учетные записи позволяют пользователям осуществлять анонимные переводы из криптовалют в наличные деньги.
Подозрительные аккаунты в основном регистрировались на лиц из Евросоюза, Украины или украинских беженцев с видом на жительство в ЕС. Стоимость этих профилей колебалась от 30 до 220 долларов.
Wirex - британская компания, деятельность которой регулируется Управлением по финансовому регулированию (FCA), но она не зарегистрирована как фирма, работающая с криптовалютами. Ее деятельность в Европейской экономической зоне поддерживается литовской дочерней компанией UAB Wirex.
Transparency International предлагает регуляторам по борьбе с отмыванием денег в Великобритании и ЕС более внимательно следить за Wirex. В предыдущем отчете Transparency International также обнаружила, что россияне часто используют стейблкоины Tether для отправки денег в западные страны в обход западных санкций.
источник
уникальность
