Эксперты компании TRM Labs сообщили, что с 2019 года через криптоматы было обработано незаконных транзакций на сумму не менее $160 000 000.
В отчете подчеркивается, что криптоматы становятся все более значимыми в незаконном финансовом обороте, особенно в сфере обмена наличных средств на цифровые активы. Только в 2023 году через эти устройства прошло около 80% всех незаконных транзакций с наличными на сумму более $30 000 000.
Эксперты отметили, что криптоматы представляют новую уязвимость для отмывания денег. Это связано с тем, что они позволяют использовать наличные деньги избегая личного общения и контроля транзакций. В исследовании были проанализированы данные о транзакциях, предоставленные более чем 300 провайдерами услуг из 56 стран. В ходе анализа выявилась закономерность: высокочастотные платежи часто отправляются через сеть криптоматов расположенных в разных юрисдикциях, но на один и тот же криптоадрес. Этот адрес нередко использовался криптомошенниками в качестве агрегатора для дальнейшего сокрытия похищенных средств.
Такие выводы подчеркивают необходимость усиления мер по регулированию и контролю операций, проводимых через криптоматы, чтобы противодействовать их использованию в преступных целях.
Источник
Уникальность
