Правительство Турции разрабатывает законопроект, который даст полномочия агентству Masak замораживать криптовалютные счета в рамках борьбы с отмыванием денег и финансовыми махинациями. Как сообщает Bloomberg, изменения расширят мандат ведомства, позволив блокировать не только счета в банках, но и кошельки на криптобиржах.
Законопроект согласован с рекомендациями FATF и предусматривает возможность ограничивать транзакции или заносить адреса в «черный список», если они связаны с преступной деятельностью. Особое внимание уделено борьбе с так называемыми «арендованными счетами», которые злоумышленники используют для незаконного беттинга и мошенничества.
Хотя торговля криптовалютой в Турции остается законной, власти усиливают надзор. Минфин готовит требования к биржам по сбору данных о происхождении средств и введению лимитов на стейблкоины. Ранее CMB заблокировал доступ к ряду площадок, включая PancakeSwap.
по материалам
уникальность
