В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Denver10 · 06.05.2016

Фото: страница Кристин Джаксин Ли в Facebook
https://lenta.ru/news/2016/05/05/no_return/

Полицейскими Сиднея была задержана в аэропорту девушка 25-ти лет по имени Кристин Джаксин Ли, которая намеревалась вылететь из страны.

Причиной задержания послужило то, что еще в 2012 году на ее счет был совершен перевод на сумму 4.600.000$. Эта транзакция была совершена ошибочно. После чего девушка не только не вернула деньги, но даже не сообщила об ошибке.

В марте текущего года был выписан ордер на ее арест.

Кристин обвиняется в противозаконном обогащении мошенническим путем и в сознательном сокрытии факта получения денежных средств. Она была арестована в аэропорту Сиднея при попытке улететь к себе на родину в Малайзию.

По материалам: http://news.finance.ua/ru/news/-/37...o-oshibke-poluchila-4-6-mln-i-pytalas-sbezhat

7paca · 06.05.2016

Честность человека проверяется в таких ситуациях. Помню, один знакомый в аэропорту Шереметьево в туалете сумку нашел (забыл кто-то), открывает там пачки денег (доллары, рубли, евро) - отнес служащим аэропорта и даже, проконтролировал, чтобы объявили по громкой связи и отдали владельцу.

ElarGroup3 · 06.05.2016

а чего все тянули 4 года то? Девка раньше не могла сбежать? А полиция не могла раньше выдать ордер?

Klod · 06.05.2016

Denver10 написал(а):
Дело в том, что в 2012 году на счет Кристин Джаксин Ли по ошибке было переведено 4,6 миллиона долларов.

Denver10 написал(а):
В марте 2016 года был выдан ордер на ее арест.

4 года??? 4 года потребовалось чтобы найти ошибку.. жесть :biggrin2:

ElarGroup3 · 06.05.2016

Жаль что не успела )))))

Denver10 · 06.05.2016

ElarGroup3 написал(а):
а чего все тянули 4 года то?

видимо не хватало каких-то материалов для возбуждения уголовного дела. ведь могли же перечислить деньги на карту девушки, а она заранее потерять эту карту?! получается что в таком случае она не знала об этом зачислении, соответственно никак не виновата. сейчас же вышло так, что она после того как "залегла на дно" с этой суммой, спустя несколько лет, начала тратить эти деньги на чём и спалилась.

Klod написал(а):
4 года??? 4 года потребовалось чтобы найти ошибку.. жесть

ошибка была выявлена в моменте!

Musya Rich · 06.05.2016

Да печалька вышла, она только во вкус жизни входила, а тут на тебе и уже когда выйдет будит уже конец :biggrin2:

Сидела бы она у себя в малазии, купила бы виллу и торчала, а нет потянула покуражиться за чужой счет, одна надежда на то что успела повлаживать деньги в инвестиции, чтоб отсиживать не зря :biggrin2:

MelodyA · 06.05.2016

Denver10 написал(а):
Полицейскими Сиднея была задержана в аэропорту девушка 25-ти лет по имени Кристин Джаксин Ли, которая намеревалась вылететь из страны.

Причиной задержания послужило то, что еще в 2012 году на ее счет был совершен перевод на сумму 4.600.000$. Эта транзакция была совершена ошибочно. После чего девушка не только не вернула деньги, но даже не сообщила об ошибке.

В марте текущего года был выписан ордер на ее арест.

Кристин обвиняется в противозаконном обогащении мошенническим путем и в сознательном сокрытии факта получения денежных средств. Она была арестована в аэропорту Сиднея при попытке улететь к себе на родину в Малайзию.

Явно какого-то пояснения не хватает, не думаю что даже для крупного банка 4 млн долларов незаметная сумма. Явно, что спецслужбы банка и страны быстро бы нашли девушку, а не 4 года ждали.

Denver10 · 07.05.2016

MelodyA написал(а):
Явно какого-то пояснения не хватает, не думаю что даже для крупного банка 4 млн долларов незаметная сумма.

что значит "незаметная сумма"? я когда работал в банке, так у нас даже 1 копейка была заметная сумма. +-1 лишняя копейка в кассе = огроменный штраф. а миллионы долларов для любого банка это колоссальная сумма.

MelodyA написал(а):
Явно, что спецслужбы банка и страны быстро бы нашли девушку, а не 4 года ждали.

так они ждали чтобы она засветилась (начала тратить деньги с карты). если бы не было засвета (если бы она не начала тратить эти деньги), то и предъявить ей нечего. она все правильно сделала, что залегла на дно с 2012 года, но думала что за 4 года о ней все забыли и скосячила тем, что начала тратить халявные деньги еще и в этой стране. а когда пыталась спетлять, то и была поймана. молодая еще, несмышленая).

Nickma · 07.05.2016

Ей нужно было заявить об утере карты, а самой в это время перевести все средства в биткойны и потом их уже вывести на оффшорный счет.

Prext · 07.05.2016

Nickma написал(а):
Ей нужно было заявить об утере карты, а самой в это время перевести все средства в биткойны и потом их уже вывести на оффшорный счет.

Да, но как осуществить перевод после блокировки карты, просто если вначале осуществить перевод, а потом заявить об утере то очевидные подозрения сразу падут на нее.

TenDemon · 07.05.2016

Что-то она долго медлила, надо было еще в 2012 году ленять............

Яна Ричман · 07.05.2016

И правда девица в силу своего юного возраста сглупила. Получила халявные денежки и беги в свою малайзию, там бы родителям помогла и сама бы долгое время жила припеваючи.

Denver10 · 07.05.2016

Prext написал(а):
Да, но как осуществить перевод после блокировки карты, просто если вначале осуществить перевод, а потом заявить об утере то очевидные подозрения сразу падут на нее.

ну можно же например сначала улететь в свою Малайзию, затем перевести деньги в те же биткоины и спустя пару дней заявить об утере карты (и не одной, а всех имеющихся) мол, летела домой и потеряла (украли) лопату со всеми картами и пин-кодами и только сейчас обнаружила.
просто на словах это всё сделать легко и просто, а вот когда попадешь к уважаемым полицейским зная что у тебя чужих ошибочно переведенных 4,6 млн долларов, и плюс к тому что тебе всего 21 год (а ей в 2012 году было именно столько), то сохранить спокойствие и "каменное лицо" было бы весьма трудно и скорее всего даже невозможно.

MelodyA · 07.05.2016

Denver10 написал(а):
так они ждали чтобы она засветилась (начала тратить деньги с карты). если бы не было засвета (если бы она не начала тратить эти деньги), то и предъявить ей нечего. она все правильно сделала, что залегла на дно с 2012 года, но думала что за 4 года о ней все забыли и скосячила тем, что начала тратить халявные деньги еще и в этой стране. а когда пыталась спетлять, то и была поймана. молодая еще, несмышленая).
__________________

Действия девушки поняты, а действия банка нет. Почему было сразу как обнаружили у кого деньги, не прийти и забрать их. Думаю были для этого законные основания. Банку ж важнее деньги вернуть поскорее, а не девушке предъявить обвинения в трате.

Denver10 · 07.05.2016

MelodyA написал(а):
Действия девушки поняты, а действия банка нет. Почему было сразу как обнаружили у кого деньги, не прийти и забрать их. Думаю были для этого законные основания.

могу ошибаться, но скорее всего на тот момент у банка на это не было никаких оснований, потому что для того чтобы определить что это был ошибочный платеж, владелец карты (получатель средств) должен это подтвердить. иначе я так могу например платить в интернете за те же айфоны, и рассказывать банку что делаю это ошибочно после того как получу покупку, верно?

Ratatara · 07.05.2016

Denver10 написал(а):
могу ошибаться, но скорее всего на тот момент у банка на это не было никаких оснований, потому что для того чтобы определить что это был ошибочный платеж, владелец карты (получатель средств) должен это подтвердить.

Может, не получатель, а отправитель? У получателя все пополнения правильные. Зачем ему подтверждать, что приход 4-х мильонов ошибочный?

Denver10 · 07.05.2016

Ratatara написал(а):
Может, не получатель, а отправитель?

не, именно получатель). отправитель наверное моментально сообщил банку что ошибся. но банк не мог тупо без каких-либо оснований отменить транзакцию и списать с получателя $4,6 млн без согласия этого получателя о том, что полученная сумма была получена "ни за что".

Ratatara написал(а):
У получателя все пополнения правильные. Зачем ему подтверждать, что приход 4-х мильонов ошибочный?

у получателя всё правильно, это верно. но он обязан был сообщить банку, что он не ожидал подобных платежей. а сообщить он (получатель) должен был для того, чтобы потом не было подобных обвинений:

Кристин обвиняется в противозаконном обогащении мошенническим путем и в сознательном сокрытии факта получения денежных средств.

ElarGroup3 · 07.05.2016

Это больше похоже на мошенничество и обычную кражу денег с какого-то "спящего" счёта, банковскими работниками, а не на ошибку операционистов. Потому ,типа, "никто, ничего не заметил" после ошибочного перевода. Не просто так тянули 4 года, что бы повесить на кого нибудь за вознаграждение.

Framm · 07.05.2016

Nickma написал(а):
Ей нужно было заявить об утере карты, а самой в это время перевести все средства в биткойны и потом их уже вывести на оффшорный счет.

Достойная мысля, вот жаль что не кожный день такая сума денег на счет приходит, хорошая статья, чуть взбодрила даже, в жизни всякое бывает, вот Вам бы так, Вы бы уже как то справились с волнением)

В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Denver10

ТОП-МАСТЕР

7paca

МАСТЕР

ElarGroup3

МАСТЕР

Klod

ТОП-МАСТЕР

ElarGroup3

МАСТЕР

Denver10

ТОП-МАСТЕР

Musya Rich

ТОП-МАСТЕР

MelodyA

Профессионал

Denver10

ТОП-МАСТЕР

Nickma

ТОП-МАСТЕР

Prext

TenDemon

ТОП-МАСТЕР

Яна Ричман

Новичок

Denver10

ТОП-МАСТЕР

MelodyA

Профессионал

Denver10

ТОП-МАСТЕР

Ratatara

ТОП-МАСТЕР

Denver10

ТОП-МАСТЕР

ElarGroup3

МАСТЕР

Framm

МАСТЕР