Онлайн-мошенник, выманивший сотни тысяч фунтов стерлингов у клиентов британских банков, был заключен в тюрьму более чем на 3 года.
Гражданин Беларуси Денис Купцевич был приговорен к этому наказанию после расследования Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). Следователи по киберпреступности обнаружили, что Купцевич использовал украденные личные данные для совершения мошенничества и открытия банковских счетов, через которые он отмывал незаконные доходы.
Купцевич и его криминальные сообщники связывались с жертвами по телефону и использовали тактику социальной инженерии, чтобы заставить их передать деньги.
Одна жертва рассказала, как у неё и её мужа обманом отобрали почти £160 000 после того, как оператор, представившийся сотрудником банка, позвонил ей и сказал, что необходимо перевести деньги из-за угрозы безопасности.
Купцевич действовал под несколькими вымышленными именами, используя украденные личности для создания фальшивых документов для открытия многочисленных банковских счетов, через которые можно было отмывать украденные деньги.
Он был арестован в квартире в городе Кройдоне в мае прошлого года, где NCA изъяла 10 мобильных телефонов, 4 ноутбука и 2 банковские карты на другое имя. На некоторых телефонах были скриншоты нескольких незаконных банковских транзакций.
На допросе Купцевич признался, что выполнял роль посредника по обналичиванию средств для преступной сети, где они переводили украденные деньги на его счета, и он сохранил около 40%.
Он признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег, незаконном хранении документов, удостоверяющих личность, а также предметов, предназначенных для мошенничества.
И как только он отбудет свое наказание, то его депортируют из Британии.
источник
уникальность
