Индийская полиция задержала жителя Мангалура, штат Карнатака, по подозрению в создании криптовалютной пирамиды Max Crypto Trading, которая обманула более 50 инвесторов на сумму $200 000.
Кунджатбейл Муджиб Сайяд стал объектом расследования в конце 2022 года.
Приложение MAX App было доступно для загрузки в Google Play и предлагало инвесторам гарантированный доход с возвратом вложений в течение 150 дней. Сервис также предлагал комиссию в размере 2% за каждого нового привлеченного инвестора.
Организатор Max Crypto Trading утверждал, что имеет связи с крупными криптовалютными трейдерами, а штаб-квартира проекта находится в Аджмане, Объединенные Арабские Эмираты. Однако, как выяснили правоохранительные органы, Сайяд действовал исключительно онлайн и не имел физических офисов даже в Индии.
Согласно жалобам пострадавших, изначально проект выплачивал прибыль в долларах США, но через 50 дней после запуска Max Crypto Trading внезапно исчезла. Всего криптопирамида собрала от 52 инвесторов 1,66 крор индийских рупий (около $200 000).
Муджибу Сайяду предъявлены обвинения по статье 420 Уголовного кодекса Индии (мошенничество и хищение чужой собственности). Ему также вменяются злоупотребление доверием и участие в преступном сговоре. Другие члены команды проекта пока остаются на свободе.
источник
уникальность
