В Ярославле поймали нелегального банкира, который ещё 2019 году снял офис в одном из районов этого города и стал представлять по сути всем желающим услуги по переводу денежных средств на расчётные счета "левых" организаций с целью их обналичивания.
Свою кредитную организацию он нигде не регистрировал и как говорится работал чисто "на доверии". Услуги по обналу оказывались как физическим так и юридическим лицам.
Какую конкретно он брал комиссию, чтобы помочь с обналом, то нигде в СМИ не уточняется, но за более чем 4 года своей незаконной деятельности он получил в качестве вознаграждения более 13 млн рублей, а налогов естественно не платил.
В итоге, вероятно, его кто-то сдал в органы или он с кем-то "не поделился", но после 4 лет своей незаконной работы этот подпольный банкир был задержан, с него взяли подписку о невыезде и следствие против него пока ещё продолжается. Дело открыто по 172 статье УК РФ, то есть "Незаконная банковская деятельность".
источник
уникальность
