Издание "Коммерсант" рассказало, что уголовное дело в отношении организаторов известной финансовой пирамиды "Финико" было передано вместе с обвинительным заключением в один из судов города Казани для рассмотрения по существу содеянного.
В материалах дела указаны сооснователь "Финико" Кирилл Доронин и ещё 9 человек и им вменяют организацию преступного сообщества плюс мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, Кирилл Доронин и его сообщники запустили финансовую пирамиду "Финико" в 2018 году с головным офисом в Казани. Всего по 2021 год они открыли по стране 9 своих филиалов и через них, а также в онлайне принимали средства от вкладчиков в этот проект.
При этом инвесторам обещали прибыль в размере от 1% до 5% в день, якобы это позволяло делать благодаря успешным инвестициям в крипту, а также удачной торговле на фондовых биржах мира.
Впрочём, эти гарантии были только для отвода глаз - так утверждает следствие и инвестиции были в основном на словах и за счёт новых вкладчиков, а деньги выводились "налево": - в общей сложности 209 млн рублей.
То есть пока в Казани будут судить этих 10 человек, а остальные завязанные на работу этого проекта были объявлены в международный розыск и уже заочно арестованы.
источник
уникальность
