Досудебное расследование подозревает представительство InstaForex в незаконной организации игорного бизнеса под видом торговли на Форекс и отмывании доходов.
Правоохранительные органы Украины проводят следствие в отношении форекс-компании InstaForex, подозревая ее в незаконной организации игорного бизнеса под видом торговых услуг на рынке Форекс с целью дальнейшей легализации незаконно полученных средств. В начале ноября 2017 Суд города Одесса удовлетворил ходатайство следствия арестовать изъятое в ходе обыска в киевском офисе InstaForex имуществo, оборудование и документы.
Исходя из имеющегося на руках редакции Forex Magnates материла неотложного судебного разбирательства по делу за номером 521869417, Следственный судья Приморского районного суда г. Одессы Иванов В.В. рассмотрел ходатайство старшего следователя Главного управление по налоговым преступлениям (ГУНП) в Севастополе, Автономная Республика Крым, об аресте имущества и установил нижеприведенное (примечание редакции: цитируется протокол заседания).
Старший следователь ГУНП Иванов, обратился в суд с ходатайством, согласованным с прокурором, о наложении ареста на изъятые 2 ноября 2017, в ходе обыска в помещении по адресу Киев, ул. Коновальца, 36д, офис 68 занимаемого представительством компании «InstaForex», ООО «Форекс Трейд», документы и вещи, перечень которых прилагается к ходатайству.
Досудебное расследование
В обоснование ходатайства следователь ссылается на следующее. Следственным отделом ГУНП АРК в Севастополе проводится досудебное расследование уголовного дела (номер 420170100067) по факту организации компанией ООО «Инста Украина» игорного бизнеса с использованием электронно-вычислительной техники и при помощи специального программного обеспечения для электронной торговли на международном валютном рынке (рынке Форекс), что является уголовным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 203-22 УК Украины.
Досудебным расследованием при прокуратуре Автономной Республики Крым было установлено, что юридические лица ООО Инста Украина, ООО ФОРЕКС ТРЕЙД или InstaService, осуществляют свою деятельность на территории Украины под прикрытием дилерского центра на так называемом рынке Форекс, являясь представительствами компании ООО ИнстаФорекс (зарегистрированной на территории Российской Федерации).
Используя бренд InstaForex, они организовали игорный бизнес, имитируя деятельность электронной торговли на рынке Форекс при помощи электронно-вычислительной техники и специального ПО, с целью дальнейшей легализации незаконно полученных средств, в том числе на территории временно оккупированной АР Крым (примечание редакции: цитируется из материалов дела украинского суда). Для ввода и вывода денежных средств из системы InstaForex используется программный продукт MetaTrader 4. По данным финансового регулятора Украины, ООО Инста Украина и ее региональные филиалы, статуса финансового учреждения не получали, равно как и лицензий или прочих разрешений на предоставление финансовых услуг в стране.
«Контрольная закупка»
В киевском офисе InstaForex правоохранительные органы провели ряд следственных мер, включая аудио и видеозапись. Также, для «контрольной закупки» был привлечен агент, в качестве подставного клиента. В офисе компании ему рассказали, что InstaForex, кроме всего, предоставляет возможность торговли на форексе криптовалютой Биткоин, что компания зарабатывает на комиссии от сделок клиентов, а денежные средства хранятся в Европейском банке.
После регистрации, агент открыл счет в системе MetaTrader 4 и перевел депозит. Далее «клиент» провел несколько сделок, в том числе и с бинарными опционами. Но когда агент попытался вывести положительный остаток, компания InstaForex затребовала провести дополнительную верификацию владельца, и в итоге в выводе средств было отказано.
Очередная попытка вывести средства, несмотря на то, что система указывала на обработку транзакции, также не удалась, и на указанный счет средства, в период оперативной проверки, не поступали.
«Денежные средства инвесторов не выводятся на фондовый рынок, а присваиваются»
Согласно материалам оперативной проверки, к организации противоправной схемы имеет непосредственное отношение директор представительства InstaForex в Киеве. По словам следователей, он, вместе с соучастниками, организовал схему, в которой денежные средства инвесторов не выводятся на фондовый рынок, а присваиваются с помощью специально разработанного программного обеспечения MetaTrader 4.
Более того, с целью развития противоправной деятельности на территории Украины, это физическое лицо зарегистрировало ООО Форекс Украина, соучредителем которого значится его жена. Также к следствию привлечен руководитель клиентского отдела и менеджер-трейдер представительства InstaForex в Киеве.
Обыск и изъятие
На основании изложенного, следственный судья Приморского районного суда г. Одессы, 5 октября 2017 выдал разрешение на проведение обыска в помещениях представительства компании Instaforex, ООО ФОРЕКС ТРЕЙД в Киеве. Обыск по указанному адресу был проведен следователями 2 ноября 2017 года.
В связи с этим, у органов досудебного расследования и возникла необходимость в наложении ареста на изъятое имущество. Представитель компании InstaForex, в собственности которого находится указанное имущество, будучи извещенным о дне, времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явился.
Арест имущества
Изучив материалы, которые обосновывают доводы ходатайства и заслушав следователя, Приморский суд пришел к выводу, что ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям: изъятые предметы и документы содержат сведения, которые могут быть использованы как доказательство факта или обстоятельств, устанавливаемых во время уголовного производства.
Источник: ru.forexmagnates.com
