Инвестиционная фирма OneCoin, которая хвасталась созданием своего собственного уникального блокчейна, снова предстанет перед правосудием, но на этот раз внимание направлено на основателей - Ружу Игнатову и ее брата Константина Игнатова. Двое болгарских граждан были арестованы в Лос-Анджелесе по обвинению в мошенничестве. Партнеру OneCoin Марку Скотту также было предъявлено обвинение, но он не признал себя виновным.
Игнатовой было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств, а также в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег. Создательнице схемы грозит до 20 лет тюрьмы. Игнатову было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в целях отмывания денег.
OneCoin (у которой были офисы в столице Болгарии Софии) ранее уже попадала в объектив правоохранительных органов Финляндии, Индии, Германии и других стран. Тем не менее, проект продолжал существовать, так как он был менее заметен по сравнению с другими схемами Понци в области цифровых активов. OneCoin просуществовала более года после того, как BitConnect и DavorCoin обанкротились, продолжая приглашать инвесторов и по сообщениям заработав в общей сложности более 3 миллиардов долларов.
По OneCoin нет торговой информации и цифровой актив публично не обменивается ни на одном рынке. По словам прокуроров, его цена была определена самим проектом, в то время как инвесторов вводили в заблуждение утверждением, что цена устанавливается исходя из спроса и предложения.
Схема по-прежнему считается активной и ведущие это дело прокуроры утверждают, что у OneCoin насчитывается 3 миллиона участников, некоторые из которых продолжают продавать право участия в том, что по сути является схемой Понци.
По словам главного прокурора по этому делу Джеффри Бермана, OneCoin создал «многомиллиардную криптовалютную компанию, полностью основанную на лжи и обмане». Обвинение также отследило как минимум 1,2 миллиарда долларов, которые пытались отмыть, поскольку основатели OneCoin пытались скрыть происхождение средств.
OneCoin продавала право участия в схеме с помощью крупномасштабных мероприятий и социальных сетей, предлагая новичкам криптовалютные пакеты и призывая людей не выводить деньги.
Специально для MMGP.COM
