Четыре молодые москвички организовали в российской столице целый нелегальный банк, который в течение 2-х лет, а именно с начала 2017 по конец 2018 г. вёл свою довольно успешную деятельность.
К сожалению, информационные агентства не уточняют, но скорее всего они запустили в сети Интернет "левый" сайт этого нового банка и стали оказывать банковские услуги сразу в нескольких регионах России.
За короткий срок, эти дамы смогли зарегистрировать 40 компаний-однодневок ради совершения незаконных банковских проводок. То есть денежные средства клиентов приходили на расчетные счета этих компаний, причём, по поддельным контрактам, а затем эти девушки снимали с них нал.
В итоге на квартирах этих "незаконных банкирш", а также по местам нахождения их офисов, правоохранители провели 20 обысков, попутно изъяв поддельные печати, платежные карточки, банковские электронные ключи, всю бухгалтерию и т.д. Сообщается, что дамам удалось собрать приличный "урожай" незаконных денежных средств, в размере более 60 млн рублей, а оборот этого "банка" составил почти 750 млн рублей. Ну и сейчас им светят сроки за незаконную банковскую деятельность. Естественно, интересно — на что только они надеялись?
источник
уникальность
