• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

В Москве накрыли банк с незаконным оборотом в ₽750 млн

1.jpg



Четыре молодые москвички организовали в российской столице целый нелегальный банк, который в течение 2-х лет, а именно с начала 2017 по конец 2018 г. вёл свою довольно успешную деятельность.

К сожалению, информационные агентства не уточняют, но скорее всего они запустили в сети Интернет "левый" сайт этого нового банка и стали оказывать банковские услуги сразу в нескольких регионах России.

За короткий срок, эти дамы смогли зарегистрировать 40 компаний-однодневок ради совершения незаконных банковских проводок. То есть денежные средства клиентов приходили на расчетные счета этих компаний, причём, по поддельным контрактам, а затем эти девушки снимали с них нал.

В итоге на квартирах этих "незаконных банкирш", а также по местам нахождения их офисов, правоохранители провели 20 обысков, попутно изъяв поддельные печати, платежные карточки, банковские электронные ключи, всю бухгалтерию и т.д. Сообщается, что дамам удалось собрать приличный "урожай" незаконных денежных средств, в размере более 60 млн рублей, а оборот этого "банка" составил почти 750 млн рублей. Ну и сейчас им светят сроки за незаконную банковскую деятельность. Естественно, интересно — на что только они надеялись?

источник

уникальность
 
Сверху Снизу