В Одесской области полиция совместно с департаментом киберпреступлений Украины раскрыла масштабную мошенническую сеть, маскирующуюся под криптоинвестиционный бизнес.
Злоумышленники создавали фиктивные онлайн-платформы, через которые привлекали средства, сразу переводимые на подконтрольные им криптокошельки.
По данным следствия, пострадали более 1500 человек, включая иностранных граждан. Организатором схемы стал 28-летний житель Одессы, собравший команду, в которую входили IT-специалист и сотрудники колл-центров. Последние убеждали жертв инвестировать, демонстрируя фальшивые личные кабинеты с «дивидендами». Названия компаний регулярно менялись для сокрытия следов.
С 2024 по 2025 год через один из криптоадресов прошло более 24 000 000 гривен. Из-за отсутствия привязки к известным биржам отслеживание переводов оказалось затруднено.
Международный масштаб преступления привёл к созданию совместной следственной группы Украины и Казахстана. В ходе обысков были изъяты доказательства, подтверждающие деятельность сети. На данный момент задокументирован ущерб в $92 000 от семи инвесторов из разных стран региона.
Задержаны восемь участников, один — в розыске. Всем предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах, совершённое по предварительному сговору в условиях военного положения. Максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Источник
Уникальность