В Нью-Йорке за участие в отмывании денег приговорен к 3 годам лишения свободы 28-летний российский гражданин Максим Чухарев, обслуживавший компьютеры костариканской платежной компании Liberty Reserve, через которую были переведены миллиарды долларов, часто имевшие преступное происхождение.
28-летний Чухарев был арестован 24 мая 2013 года в Коста-Рике, куда он в 12-летнем возрасте эмигрировал с родителями и младшим братом Вадимом из Узбекистана, и 19 месяцев спустя выдан в США. 23 сентября прошлого года он признался в преступном сговоре с целью управления нелицензированной компанией по переводу денег.
По словам прокуроров, Чухарев отвечал за "обслуживание технической инфраструктуры Liberty Reserve и установку систем, предназначенных для создания ложного впечатления, что компания принимает эффективные меры против отмывания денег".
Отмывание денег
Как заявил манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара, "обходя американские требования о получении лицензии, Liberty Reserve предоставляла киберпреступникам возможность анонимно перебрасывать деньги по всему миру".
По выкладкам подчиненных Бхарары, к тому времени как власти США закрыли компанию в мае 2013 года, услугами Liberty Reserve воспользовались в общей сложности более 5 млн человек. Лишь в США у нее было более 600 тысяч аккаунтов. Компания оформила десятки миллионов транзакций на общую сумму более 16 млрд долларов. Прокуратура утверждает, что часто речь шла о незаконных доходах от мошеннических операций с кредитными картами, хищения личных данных, компьютерного взлома, инвестиционных афер, детской порнографии и торговли наркотиками.
Прокуратура признавала, что Чухарев, у которого в Коста-Рике остались две малолетние дочери, несет меньшую ответственность, чем другие 5 человек, проходящие по этому делу, но подчеркивала, что он обслуживал незаконные операции вполне сознательно, и требовала, чтобы судья Дениз Коут приговорила его к 5 годам тюрьмы.
Защищавшие Чухарева адвокаты Сара Канстлер, Сюзан Келлман и Эзра Спайк просили, чтобы судья ограничилась тремя годами, и в середине января изложили свои доводы в ходатайстве, которое вместе с приложениями насчитывает 100 страниц.
Из Узбекистана в Коста-Рику
На протяжении двух десятков страниц адвокаты рассказывают печальную сагу о семье Чухаревых, которая, по их словам, после развала СССР в 1991 году подвергалась в Узбекистане гонениям на национальной почве. После того как Вадим был жестоко избит в 1997 году подростками-мусульманами и чуть не лишился жизни, пишут защитники его старшего брата, их родители Дина и Игорь приняли решение эмигрировать, и год спустя перебрались в Коста-Рику по приглашению Александра Починского, двоюродного брата Дины.
Хотя родители были в Узбекистание дипломированными специалистами, они не нашли в Коста-Рике применения по профессии и удовольствовались низкооплаченнной работой. Игорь работал в Сан-Хуане таксистом на развалюхе, подаренной Починским, но после двух ограблений бросил извоз и стал подрабатывать автомехаником, а Дина убирала номера в гостинице.
В 2002 году Чухаревы переехали в провинциальный город Санта-Круз Гуанакасте, где Игорь работал в гараже механиком и кормил семью на 400 долларов в месяц. Максим не мог найти себе применения в захолустье и вернулся в Сан-Хуан, где его взяла под крыло местная семейная пара. Она заметила, что у подростка хорошо получается ремонтировать всякую электронику, и взяла его монтером в свою новую компанию.
Чухарев начал с 80 долларов в месяц, а шесть лет спустя получал уже 300 долларов плюс небольшие комиссионные за каждую ремонтную работу и помогал родным, которые бедствовали в провинции. В 2007 году, когда компания закрылась в связи со смертью хозяина, Чухарев оказался на улице, но ему быстро повезло: он устроился в компанию Hewlett Packard, где получал уже тысячу в месяц и работал по 40 часов в неделю вместо 60-80, как на прежнем месте.
В 2009 году, когда его назначили в ночную смену, и у него освободились дни, он параллельно устроился на вторую работу в охранной компании, где устанавливал видеокамеры и сигнализацию.
Liberty Reserve
В один прекрасный день его послали поставить камеру в офисе Liberty Reserve. Так Чухарев познакомился с ее основателем Артуром Будовским, который уже отсидел в США за перевод денег без лицензии, отказался от американского гражданства и обосновался в Коста-Рике. Так началось сотрудничество, которое приведет молодого айтишника в зал американской судьи Коут.
Будовскому понравилось, как Чухарев работает, и он попросил его съездить в Голландию и установить там маршрутизатор для Liberty Reserve. Чухарев взял двухнедельный отпуск в НР и отправился в первую в своей жизни зарубежную командировку. Он нашел Liberty Reserve перспективной компанией, и когда Будовский предложил ему в 2010 году постоянную работу в ее отделе информационной технологии, Чухарев сразу согласился. Хозяин положил ему для начала 1300 долларов в месяц. К моменту своего ареста в 2013 году Чухарев зарабатывал 1500 долларов в месяц.
Защита не отрицала, что Чухарев был осведомлен о нелицензированной деятельности компании в США и обсуждал, как ввести в заблуждение костариканские контролирующие органы, которые следили за тем, чтобы Liberty Reserve честно принимала меры против отмывания денег.
Адвокаты приводят покаянное письмо, которое направил судье сам Чухарев, и множество писем от его родных и друзей в Коста-Рике, характеризующих его с самой лучшей стороны.
Неделю спустя прокуратура откликнулась 6-страничным письмом судье, в котором не пыталась изобразить Чухарева гением зла, но описывала его весомый вклад в успешное функционирование электронных систем Liberty Reserve и в обман костариканских контрольных инстанций и просила судью приговорить его к 5 годам.
Судья, однако, вняла доводам защиты.
Поскольку к моменту приговора Чухарев уже провел за решеткой год и 8 месяцев, а его оставшийся срок будет автоматически сокращен на 15% за минимально хорошее поведение, он пробудет в США недолго. По словам адвокатов, он собирается вернуться в Коста-Рику с намерением открыть маленькую мастерскую по ремонту телевизоров и другой бытовой электроники.
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/01/150131_us_chukharev_sentenced
28-летний Чухарев был арестован 24 мая 2013 года в Коста-Рике, куда он в 12-летнем возрасте эмигрировал с родителями и младшим братом Вадимом из Узбекистана, и 19 месяцев спустя выдан в США. 23 сентября прошлого года он признался в преступном сговоре с целью управления нелицензированной компанией по переводу денег.
По словам прокуроров, Чухарев отвечал за "обслуживание технической инфраструктуры Liberty Reserve и установку систем, предназначенных для создания ложного впечатления, что компания принимает эффективные меры против отмывания денег".
Отмывание денег
Как заявил манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара, "обходя американские требования о получении лицензии, Liberty Reserve предоставляла киберпреступникам возможность анонимно перебрасывать деньги по всему миру".
По выкладкам подчиненных Бхарары, к тому времени как власти США закрыли компанию в мае 2013 года, услугами Liberty Reserve воспользовались в общей сложности более 5 млн человек. Лишь в США у нее было более 600 тысяч аккаунтов. Компания оформила десятки миллионов транзакций на общую сумму более 16 млрд долларов. Прокуратура утверждает, что часто речь шла о незаконных доходах от мошеннических операций с кредитными картами, хищения личных данных, компьютерного взлома, инвестиционных афер, детской порнографии и торговли наркотиками.
Прокуратура признавала, что Чухарев, у которого в Коста-Рике остались две малолетние дочери, несет меньшую ответственность, чем другие 5 человек, проходящие по этому делу, но подчеркивала, что он обслуживал незаконные операции вполне сознательно, и требовала, чтобы судья Дениз Коут приговорила его к 5 годам тюрьмы.
Защищавшие Чухарева адвокаты Сара Канстлер, Сюзан Келлман и Эзра Спайк просили, чтобы судья ограничилась тремя годами, и в середине января изложили свои доводы в ходатайстве, которое вместе с приложениями насчитывает 100 страниц.
Из Узбекистана в Коста-Рику
На протяжении двух десятков страниц адвокаты рассказывают печальную сагу о семье Чухаревых, которая, по их словам, после развала СССР в 1991 году подвергалась в Узбекистане гонениям на национальной почве. После того как Вадим был жестоко избит в 1997 году подростками-мусульманами и чуть не лишился жизни, пишут защитники его старшего брата, их родители Дина и Игорь приняли решение эмигрировать, и год спустя перебрались в Коста-Рику по приглашению Александра Починского, двоюродного брата Дины.
Хотя родители были в Узбекистание дипломированными специалистами, они не нашли в Коста-Рике применения по профессии и удовольствовались низкооплаченнной работой. Игорь работал в Сан-Хуане таксистом на развалюхе, подаренной Починским, но после двух ограблений бросил извоз и стал подрабатывать автомехаником, а Дина убирала номера в гостинице.
В 2002 году Чухаревы переехали в провинциальный город Санта-Круз Гуанакасте, где Игорь работал в гараже механиком и кормил семью на 400 долларов в месяц. Максим не мог найти себе применения в захолустье и вернулся в Сан-Хуан, где его взяла под крыло местная семейная пара. Она заметила, что у подростка хорошо получается ремонтировать всякую электронику, и взяла его монтером в свою новую компанию.
Чухарев начал с 80 долларов в месяц, а шесть лет спустя получал уже 300 долларов плюс небольшие комиссионные за каждую ремонтную работу и помогал родным, которые бедствовали в провинции. В 2007 году, когда компания закрылась в связи со смертью хозяина, Чухарев оказался на улице, но ему быстро повезло: он устроился в компанию Hewlett Packard, где получал уже тысячу в месяц и работал по 40 часов в неделю вместо 60-80, как на прежнем месте.
В 2009 году, когда его назначили в ночную смену, и у него освободились дни, он параллельно устроился на вторую работу в охранной компании, где устанавливал видеокамеры и сигнализацию.
Liberty Reserve
В один прекрасный день его послали поставить камеру в офисе Liberty Reserve. Так Чухарев познакомился с ее основателем Артуром Будовским, который уже отсидел в США за перевод денег без лицензии, отказался от американского гражданства и обосновался в Коста-Рике. Так началось сотрудничество, которое приведет молодого айтишника в зал американской судьи Коут.
Будовскому понравилось, как Чухарев работает, и он попросил его съездить в Голландию и установить там маршрутизатор для Liberty Reserve. Чухарев взял двухнедельный отпуск в НР и отправился в первую в своей жизни зарубежную командировку. Он нашел Liberty Reserve перспективной компанией, и когда Будовский предложил ему в 2010 году постоянную работу в ее отделе информационной технологии, Чухарев сразу согласился. Хозяин положил ему для начала 1300 долларов в месяц. К моменту своего ареста в 2013 году Чухарев зарабатывал 1500 долларов в месяц.
Защита не отрицала, что Чухарев был осведомлен о нелицензированной деятельности компании в США и обсуждал, как ввести в заблуждение костариканские контролирующие органы, которые следили за тем, чтобы Liberty Reserve честно принимала меры против отмывания денег.
Адвокаты приводят покаянное письмо, которое направил судье сам Чухарев, и множество писем от его родных и друзей в Коста-Рике, характеризующих его с самой лучшей стороны.
Неделю спустя прокуратура откликнулась 6-страничным письмом судье, в котором не пыталась изобразить Чухарева гением зла, но описывала его весомый вклад в успешное функционирование электронных систем Liberty Reserve и в обман костариканских контрольных инстанций и просила судью приговорить его к 5 годам.
Судья, однако, вняла доводам защиты.
Поскольку к моменту приговора Чухарев уже провел за решеткой год и 8 месяцев, а его оставшийся срок будет автоматически сокращен на 15% за минимально хорошее поведение, он пробудет в США недолго. По словам адвокатов, он собирается вернуться в Коста-Рику с намерением открыть маленькую мастерскую по ремонту телевизоров и другой бытовой электроники.
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/01/150131_us_chukharev_sentenced
