Немецкие власти конфисковали 13 криптобанкоматов и изъяли почти $28 млн. наличными в 35 точках.
20 августа немецкие власти провели широкомасштабную операцию по борьбе с отмыванием денег, конфисковав 13 криптобанкоматов и почти $28 млн. наличными в 35 точках по всей стране.
Проведенные финансовым надзорным органом BaFin в сотрудничестве с полицией и Бундесбанком рейды были направлены на устройства, работающие без необходимых лицензий, что создает значительные риски отмывания денег. BaFin считает, что конвертация евро в криптовалюты или наоборот представляет собой коммерческую деятельность, требующую четкого разрешения в соответствии с законом о банковской деятельности Германии.
Нелицензированная работа этих банкоматов вызвала опасения по поводу потенциальных связей с преступной деятельностью, включая отмывание денег и финансирование терроризма, учитывая анонимность, часто связанную с такими транзакциями. Надзорный орган подтвердил свою приверженность защите целостности немецкой финансовой системы, подчеркнув важность соблюдения нормативных требований для защиты потребителей.
По данным AML Intelligence, операторы банкоматов могут быть привлечены к ответственности с наказанием до 5 лет лишения свободы.
Источник
Уникальность
