Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) предупреждает об активных мошенниках, которые под вывеской преподавателей финансов завлекают людей в схемы инвестирования в мошеннические криптовалютные проекты.
По данным DFI, представители так называемых "профессоров" выдают себя за преподавателей академий и бизнес-школ, предлагая жертвам обучение с обещанием несоизмеримой прибыли от инвестиций. Обычно они рекламируют свои услуги в соцсети Facebook, где пользователи, переходя по ссылке, получают письмо от фальшивого преподавателя или декана.
Заинтересованных людей приглашают в чаты в мессенджерах WhatsApp либо Telegram, где каждый день публикуются сигналы для торговли криптовалютами. Мошеннические академии также предлагают инвесторам крупные займы по эксклюзивным условиям.
Для завершения сделки мошенники просят жертвы предоставить личные данные и подписать кредитный договор, создавая видимость законности сделки. Даже если жертва отказывается от предложения, ассистенты профессора берут деньги в кредит от имени инвестора, часто в криптовалюте, и зачисляют их на его счет. Чтобы создать иллюзию прибыльности, мошенники предоставляют фейковые скриншоты с операциями, но данные блокчейн-обозревателей показывают, что ни одна из них фактически не была проведена, подчеркивает DFI.
Мошенники убеждают инвесторов, что кредит будет погашен за счет полученной прибыли, но на самом деле замораживают их счета и начинают угрожать судебными исками до тех пор, пока люди не выплатят долг из своего кармана.
Источник
Уникальность
