Весьма важная новость.
В первой половине мая на Кипр прибыли уполномоченные представители компетентных подразделений казначейства США, выполняющие функции министерства финансов.
Прошло чуть больше двух недель и 1 июня кипрские коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка Кипра с предписанием о закрытии счетов офшорных компаний (shell companies). Прежде всего, к ним, по всей видимости, будут относиться компании из таких ранее широко популярных юрисдикций как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, и другие преимущественно островные территории карибского региона.
Месяца за три до этого приблизительно по такой же схеме банки Латвии провели ревизию и закрыли порядка 26000 счетов.
Американское казначейство прессует банки ЕС со страшной силой.
Европейские банки пытаются огрызаться, но как видно из цифр, не сильно им это удаётся.
Что нас ждёт?
Ну если американцы решили заняться этим вопросом всерьёз, а сейчас так оно и выглядит, в скором времени пользоваться офшорками для проведения финансовых операций станет ещё опаснее.
Ведь и так последнее время открыть на офшорку счёт в европейском банке было весьма не просто. А теперь это ещё и опасно. В любой момент скам.
В первой половине мая на Кипр прибыли уполномоченные представители компетентных подразделений казначейства США, выполняющие функции министерства финансов.
Прошло чуть больше двух недель и 1 июня кипрские коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка Кипра с предписанием о закрытии счетов офшорных компаний (shell companies). Прежде всего, к ним, по всей видимости, будут относиться компании из таких ранее широко популярных юрисдикций как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, и другие преимущественно островные территории карибского региона.
Месяца за три до этого приблизительно по такой же схеме банки Латвии провели ревизию и закрыли порядка 26000 счетов.
Американское казначейство прессует банки ЕС со страшной силой.
Европейские банки пытаются огрызаться, но как видно из цифр, не сильно им это удаётся.
Что нас ждёт?
Ну если американцы решили заняться этим вопросом всерьёз, а сейчас так оно и выглядит, в скором времени пользоваться офшорками для проведения финансовых операций станет ещё опаснее.
Ведь и так последнее время открыть на офшорку счёт в европейском банке было весьма не просто. А теперь это ещё и опасно. В любой момент скам.
