Австралийский центр анализа финансовых операций и отчетности (AUSTRAC) завершил масштабное исследование криптовалютной отрасли страны и выявил серьёзные системные нарушения среди участников рынка.
Под проверку попали более 400 зарегистрированных криптобирж и свыше 5 000 сервисов денежных переводов. Регулятор предупреждает: эти организации подвержены высокому риску участия в отмывании денег, мошенничестве и финансировании терроризма.
По итогам анализа AUSTRAC применил ограничительные меры к 13 криптокомпаниям, а в отношении 50 организаций начаты официальные расследования. Глава AUSTRAC Брендан Томас подчеркнул, что среди выявленных проблем - слабая или вовсе отсутствующая отчётность по подозрительным транзакциям, а также игнорирование требований по идентификации клиентов (KYC) и соблюдению закона AML/CTF.
Томас заявил, что инициатива стартовала в начале прошлого года с целью выявления неблагонадёжных и некомпетентных провайдеров услуг в криптосфере. Он напомнил, что несоблюдение законодательства может повлечь за собой уголовную ответственность для руководителей и полную потерю лицензий для компаний, игнорирующих нормативные нормы.
AUSTRAC призвал всех участников крипторынка оперативно внедрить полноценные программы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, включая внутреннюю оценку рисков и подготовку сотрудников. Это поможет избежать жёстких санкций со стороны надзорных органов.
В контексте ужесточения контроля за индустрией стоит отметить, что ранее министерство финансов Австралии представило проект законодательства, направленного на формирование единой регулируемой цифровой экосистемы, которая обеспечит баланс между инновациями и безопасностью.
Источник
Уникальность
