Криптовалютная биржа Cointree оказалась в центре внимания австралийского финансового регулятора AUSTRAC за несоблюдение сроков подачи отчётов о подозрительной активности. Как сообщает ведомство, биржа нарушила требования Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF), своевременно не сообщив о ряде подозрительных сделок.
По закону, криптосервисы обязаны подавать уведомления о потенциально связанных с отмыванием средств транзакциях в течение трёх рабочих дней, а в случаях возможного финансирования терроризма — в течение 24 часов. Нарушение этих сроков рассматривается как серьёзный проступок, поскольку может препятствовать проведению расследований и задержке преступников.
Cointree сама сообщила регулятору о проблеме, однако AUSTRAC всё равно применил меры. Руководитель ведомства Брендан Томас подчеркнул, что соблюдение установленных сроков жизненно важно для эффективного контроля за финансовыми потоками. Он заявил, что несвоевременная отчётность свидетельствует о неработающих системах внутреннего мониторинга у биржи, что ставит под угрозу безопасность всей финансовой системы.
«Наши партнёры в правоохранительных органах зависят от быстрой информации. Если мы получаем сведения слишком поздно, можем упустить шанс остановить преступление», — пояснил Томас. Он призвал все регулируемые компании использовать надёжные инструменты и технологии для выполнения своих обязательств по AML/CTF.
AUSTRAC напомнил, что в 2024 году уже публиковал доклад о высоких рисках отмывания денег через криптобиржи. Основной причиной остаются высокая скорость переводов и возможность легко перемещать средства за границу без должной идентификации пользователей.
источник
уникальность
