В Алматы сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу Казахстана выявили и остановили деятельность криптовалютной финансовой пирамиды под названием Matic Basket. Схема охватывала не только казахстанцев, но и граждан других стран СНГ.
По информации ведомства, организаторы проекта предлагали доверчивым вкладчикам инвестировать средства в якобы прибыльный майнинг цифровых валют и криптоторговлю. Привлечение новых участников происходило через социальные сети, мессенджеры и YouTube.
Для участия требовалось внести сумму от 5 000 тенге до $1 100. Участникам обещали высокий доход и поощрение в размере 10% за каждого нового инвестора. При этом никаких официальных соглашений с вкладчиками не подписывалось, а документы, подтверждающие оплату, не выдавались.
В результате обманной схемы более 1 900 человек вложили свыше 80 млн тенге. Расследование продолжается. Одной из предполагаемых организаторов пирамиды суд назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов ранее предупреждал, что криптовалюты являются высокорисковыми активами и не подходят для непрофессиональных инвесторов.
источник
уникальность
