В понедельник голландские следователи по финансовым преступлениям арестовали 26-летнего мужчину по обвинению в мошенничестве, растрате и отмывании денег, связанных с предполагаемой рагпулл-схемой, стоящей за игорной сетью ZKasino.
Следователи обыскали дом подозреваемого и изъяли физические и цифровые записи, а также различные активы на сумму 11,4 млн. евро ($12,2 млн.), включая недвижимость и криптовалюты.
Служба финансовой информации и расследований Нидерландов (FIOD) отметила, что в будущем возможны новые связанные с ZKasino аресты. Хотя в заявлении прямо не указано, каким образом подозреваемый был вовлечен в проект, FIOD сообщила, что он является частью команды ZKasino.
ZKasino резко изменило политику выкупа токенов примерно во время запуска. Это изменение не позволило инвесторам вернуть свои размещенные в мосте монеты ETH, что изначально было обещано командой. К моменту запуска более 10 000 инвесторов уже перевели на ZKasino криптовалюту на сумму более $33 млн, что заставило их заявить, что проект оказался скамом.
В заявлении FIOD сообщается, что инвесторам пообещали возврат инвестиций в течение 30 дней, но этого не произошло. По мнению властей, технический способ создания смарт-контракта в блокчейне также предполагает, что возврат не был предусмотрен.
Источник
Уникальность
