Известный BTC-инвестор Роджер Вер арестован по обвинению в налоговом мошенничестве

Недавно опубликованные документы показали три обвинения против одного из первых BTC-инвесторов Роджера Вера.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, Веру предъявлено обвинение в предполагаемом мошенничестве с использованием почты, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций. Вер был арестован в эти выходные в Испании с возможной экстрадицией в США.

Предположительно он скрыл владение BTC от Налоговой службы США, что стало причиной предполагаемого убытка в размере $48 млн.

«В обвинительном заключении также утверждается, что к июню 2017 года две компании Вера продолжали владеть примерно 70 000 BTC. Примерно в это же время Вер якобы завладел этими BTC и в ноябре 2017 года продал десятки тысяч из них на криптовалютных биржах примерно за $240 млн. Несмотря на то, что тогда Вер не был гражданином США, по закону он все еще был обязан отчитываться перед IRS и заплатить налог на определенные суммы, такие как дивиденды от MemoryDealers и Agilestar, которые являются американскими корпорациями. Вер якобы скрыл от своего бухгалтера, что получил и продал BTC MemoryDealers и Agilestar в том же году. В результате в декларации по индивидуальному подоходному налогу Вера за 2017 год не было указано никакой прибыли или уплаты каких-либо налогов, связанных с распределением ему BTC от MemoryDealers и Agilestar», - говорится в документе.

По данным Министерства юстиции, Вер использовал юридические услуги для подготовки и подачи ложных налоговых деклараций, которые занижали стоимость двух компаний, скрывали 73 000 BTC и не упоминали о личном владении Вером цифровыми активамии.

Вер проживал в Санта-Кларе (Калифорния), но в 2014 году отказался от гражданства США после того, как якобы получил гражданство Сент-Китс и Невис.

Источник
Уникальность

 

[Валидол]

Криптовалюты часто используются чтобы не платить налоги.

 

[Тромбон]

Если есть большие доходы, то и налоги с них высокие. А вот большие налоги никто не хочет платить.

 

[Gemini]

Никто не хочет платить налоги и чем больше доходы, тем выше налоги и тем больше платить их не хочется.