Норвежские следственные органы выдвинули обвинения против четырех человек, которых подозревают в создании масштабной мошеннической схемы с криптовалютами. Преступная схема позволила злоумышленникам привлечь свыше $80 млн, введя в заблуждение тысячи инвесторов по всему миру.
По данным следствия, большая часть этих средств была отмыта через счета норвежской юридической компании.
Как сообщает Национальное управление по борьбе с экономическими преступлениями, афера строилась на ложных обещаниях сверхприбыльных инвестиций в недвижимость, газовую и горнодобывающую сферы. Организаторы привлекали вкладчиков через масштабные презентации на международных конференциях, предлагая приобрести криптовалютные пакеты и акции перспективных предприятий.
«Речь идет о многочисленных пострадавших в различных странах, которые потеряли значительные суммы. Эти деньги оказались в распоряжении обвиняемых», — заявили правоохранители.
По версии следствия, реальных инвестиций не существовало, а новые участники вовлекались по принципу финансовой пирамиды. Около $62 млн были проведены через счета юридической компании в Норвегии и фирм в Азии, что затруднило отслеживание финансовых потоков.
Обвинения предъявлены четырем гражданам Норвегии в возрасте от 50 до 70 лет. Трое из них обвиняются в незаконном привлечении капитала, а четвертый — в отмывании средств.
Адвокаты двоих фигурантов заявили, что их подзащитные отвергают обвинения. О позиции остальных обвиняемых пока не сообщается.
Судебное разбирательство состоится в окружном суде Осло в сентябре 2025 года и, по прогнозам, продлится более двух месяцев.
источник
уникальность
