Власти Турции хотят арестовать подозрительные активы, связанные с проблемной криптовалютной биржей FTX, и проводят расследование в отношении основателя платформы Сэма Бэнкман-Фрида.
В уведомлении Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) говорится, что агентство запросило разрешение у прокуратуры Стамбула на начало расследования различных предшествующих нарушений закона и отмывания имущественных ценностей, возникших в результате преступления и на возможность конфискации подозрительных активов в соответствии с местным законодательством.
Регуляторы во многих юрисдикциях, где FTX имела местные подразделения, приступили к действиям.
С 14 ноября MASAK проводит расследование в отношении местного подразделения биржи FTX Turkey. Текущие расследования показали, что обанкротившаяся компания не сохранила должным образом доверие клиентов и у властей есть серьезные подозрения в совершении преступления, особенно со стороны Бэнкмана-Фрида, который прямо или косвенно контролирует организации и лица, через которые FTX работает в Турции.
«В результате нашего вышеупомянутого обращения в отношении подозреваемых было начато судебное расследование и к имуществу подозреваемых была применена мера конфискации», — говорится в уведомлении.
Источник
Уникальность 100%
