Хочется услышать от представителя этой платежной системы ответ на вопрос, касаемо политики AML.
Тут рассказывается о пополнении и снятие наличных через карту до 10 000 долларов.
Но есть политика AML, о которой почему-то не спешит никто рассказать:
http ://advcash .com/aml/
Цитата:
У Клиентов, сумма сделок которых не превышает 999 долларов США или их эквивалента за период в любые 30 (тридцать) дней, Компания запрашивает только имя и адрес.
Я правильно понял, что имея три верификации (личность, адрес проживания, телефон) могу выводить до 999 долларов в месяц?
Что будет если будет превышен этот лимит, скажем в 1,5 или в 2 раза?
Нужна ли будет дополнительная верификация? Какая?
И просит ли платежная система объяснять источники доходов и показывать трудовые договора?
На всякий случай скажу, в инете есть способы заработка, не поддающиеся ведению документации.
добавлено через 4 минуты
Регулярные сделки, связанные с пополнением кошельков advcash через bitcoin привлекут внимание AML-щиков или я неправильно понимаю трактовку пунктов AML?
На биткоинах не написано откуда они, тогда как осуществляется политика AML для биткоин-транзакций?
Наконец-то нормальные интересные вопросы в теме, спасибо
До верификации вы можете вводить в систему 2500 в месяц или 1000 в день. Вы также можете выводить 500 в день и 2500 в месяц. Лимит превышен быть не может, если какая-то транзакция его превышает, она переходит в статус "в обработке" и завершается либо когда обнуляется меньший лимит в том случае, если она превысила только его (дневной, то есть 24 часа), или когда вы получаете статус "верифицирован".
После верификации эти лимиты поднимаются до уровня 99999 на ввод и 150000 на вывод в месяц и 50000 в день. Скоро разместим FAQ на сайте, где всё это будет расписано. Далее эти лимиты поднять пока нельзя.
Если вы уже верифицированы, никакие документы обычно не запрашиваются. Запрашиваются документы, к примеру, если приходит запрос поменять в аккаунте email - чтобы предотвратить несанкционированный доступ к аккаунту, мы запрашиваем фото человека с документом в руках, причём с тем, который он использовал для верификации. В остальном какие-то документы, касающиеся пользователя, трудовые договоры и так далее по ходу работы не запрашиваются.
Отдельно нужно упомянуть пополнение счёта банковским переводом от третьих лиц. Теоретически может быть запрошена информация, подтверждающая легальность получения переводов от этих третьих лиц. В случае получения выплат от партнёрских программ и т.п. вероятность такого запроса минимальна, в случае банковских переводов от физических лиц вероятность выше. Получение каких-то не совсем стандартных переводов лучше заранее оговорить с нами.
Bitcoin - это популярное направление ввода, у обычных пользователей, которые не нарушают правила, не ведут противозаконную деятельность (в криминальном смысле) и на которых не поступают жалобы, ничего не запрашивается.
Что касается карт, 10000 - это 24-часовой лимит на пополнение карты и на покупки. Лимит снятия в банкомате - 3000. Для долларовых карт - в долларах, для карт в евро - соответственно, в евро.