А я вот думаю, что вполне вероятно. Иванов Ивановых в той же Беларуси наберется максимум 100 человек, а Евстафиев Ястржембских и того меньше)) И оперативникам или даже налоговикам будет проще простого проверить каждого. А если еще посмотреть видео с камеры банкомата, то самм понимаете. Тут вопрос в другом, передается ои инфа о гражданстве банкомату и банку. Если гражданство не передается, то вряд ли кто то будет заниматься нашими транзакциями, если только не поступит конкретный запрос. А если передается, то банку будет точно известно, что 10 тыс. долларов снял беларус, и инфа пойдет дальше в налоговую. А уж со своими гражданами налоговая разберется и без помощи следователей. В Беларуси уже нет банковской тайны, банки сами передают всю информацию в налоговую. Раньше только по запрому, а теперь автоматически и про всех. Кто знает, видит ли банкомат и банк гражданство владельца карточки?