3. ПОЛИТИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ.
3.1. Компания использует процедуры идентификации и проверки Клиентов различной сложности в зависимости от размера сделок.
3.2. У Клиентов, сумма сделок которых не превышает 999 долларов США или их эквивалента за период в любые 30 (тридцать) дней, Компания запрашивает только имя и адрес.
3.3. Для целей идентификации Клиентов Компания запрашивает следующие документы:
3.3.1. Для верификации персонального счета
документ, удостоверяющий личность (паспорт, права, национальная идентификационная карта);
подтверждение адреса проживания (выписка банковского счета, счет за коммунальные услуги);
подтверждение номера телефона, путем принятия СМС с кодом.