Вывод денег на карту. Налоги - Страница 3

[ACTPOHABT]

Можно думать, что есть некоторая детерминированная система, например, "600 т.р. не превышено и все, я в домике". Но деле не все так примитивно. Банки занимаются большой аналитической работой, как собственно и налоговые органы. Думать, что там нет кооперации - значит не думать. Конечно, может 100 лет пройти и никто не постучится, а может и не пройти и месяца, как позвонят и спросят источник.
В любом случае, трейдинг и партнерки не есть нелегальный бизнес. Просто декларируйте эту суммы, платите налоги и продолжайте

Удачи,

 

[Алексей Иванов 1408648502]

Можно думать, что есть некоторая детерминированная система, например, "600 т.р. не превышено и все, я в домике". Но деле не все так примитивно. Банки занимаются большой аналитической работой, как собственно и налоговые органы. Думать, что там нет кооперации - значит не думать. Конечно, может 100 лет пройти и никто не постучится, а может и не пройти и месяца, как позвонят и спросят источник.

мне коллега сказала с родственниками в гос. банке, что в "нашей деревне" все поступления на карту свыше 50к рублей банком рассматриваются чуть ли не через лупу.
но как в столицах не знаю).
/з.ы. нелегально подрабатываю), но не опционами. там я только сливаю

 

[Foxxxeremina]

В любом случае, трейдинг и партнерки не есть нелегальный бизнес. Просто декларируйте эту суммы, платите налоги и продолжайте

Ага еще чего, вот тогда как раз и начнутся проблемы. Я как пока еще сотрудник налоговой службы, точно могу сказать, что лучше самому не светиться. Для того, чтобы налоговая на простое физ.лицо подала требование об уплате, еще нужно как минимум камеральную проверку провести. Нужно основание запроса в банк и т.п. А сами банки не сообщают именно, только по запросу налоговиков.
Это как задать вопрос, а тебе на него еще 10 потом.

P.S: не буду спорить, может где и были случаи. В нашем регионе это на гране фантастики!

 

[vawsan]

Так есть же epayservices и прочие. Явно безопаснее.

 

[ACTPOHABT]

я тоже придерживаюсь мнения, что лучше "тише, да больше". Но тогда и не надо использовать банковские каналы. Есть платежные карты, которые привязываются к е-кошельку. Пользуйтесь в POS-терминалах (магазины и т.п.), ATM и т.п.

Удачи,

 

[vawsan]

Но тогда и не надо использовать банковские каналы.

Ну все на электронном кошельке не вывезешь, обнал какой-никакой, а нужен! Вот тут оффшор карты как раз должны быть в тему)

 

[Foxxxeremina]

Ну все на электронном кошельке не вывезешь, обнал какой-никакой, а нужен! Вот тут оффшор карты как раз должны быть в тему)

Payoneer - лучшее решение столетия!

 

[Alik Muhin]

Payoneer - лучшее решение столетия!

По закону граждане РФ не должны сообщать о том, что у них есть иностранные счета?
Вроде как, скрытие этих данных - статья.
Так нет?

 

[Anna248]

вроде должны сообщать ,но насколько я знаю, пока никакой административной ответственности не предусмотрено. Слышала что-то вроде, что мин.фин РФ разрабатывает новый законопроект относительно иностранных счетов

 

[ACTPOHABT]

мда... скоро и за доллары в кошельке могут засудить... (шутка)

 

[Solodov]

А у нас в Молдове и так кошельки никакие не работают))

 

[Парабеллум Люгер]

Заведите себе оффшорную карту, и никаких вопросов не будет

 

[Foxxxeremina]

Заведите себе оффшорную карту, и никаких вопросов не будет

Про что и говорила в самом начале темы

 

[mikolastd]

Да, офшор рулит. Тем более много брокеров работает с хорошей платежкой ОКПЕЙ. Вывел, там на карту и делай что хочешь!!!

 

[Sportsmen777]

В 2015 году приняли или примут закон о переводах - 13% будут брать, по моему и с оффшорными картами тоже что то замутят.
На просторах интернета толком инфы не нашел...

 

[arhont46]

сам банк может заблокировать карту без объяснения причин.

Банк может только временно заблокировать с ОБЪЯСНЕНИЕМ причины и по письменному заявлению владельца выдать всю сумму наличманом. Блокировать счета (карты) без выдачи, банк может только по решению суда!

 

[Forex-club7]

Блокировать счета (карты) без выдачи, банк может только по решению суда!

Блокируют и без решения суда. И у банков есть свои причины. И бывают справедливые.

 

[Sportsmen777]

Блокировать счета (карты) без выдачи, банк может только по решению суда!

Вон Сбербанк в легкую блокирует! Без всяких решений суда

 

[ABC-Forex]

Банк может только временно заблокировать с ОБЪЯСНЕНИЕМ причины и по письменному заявлению владельца выдать всю сумму наличманом. Блокировать счета (карты) без выдачи, банк может только по решению суда!

Подтверждаю. Блокируют без объяснения. Но остаток на счете выдают без проблем..