За 2024 г. банки РФ заблокировали более 700 000 счетов дропперов

В России за прошлый год кредитные организации заблокировали более 700 000 счетов дропперов. Впечатляет, не правда ли? Такое заявление накануне прозвучало от зама начальника управления выявления подозрительных и высокорисковых операций Банка России Андрея Рассказова.

Господин Рассказов утверждает, что российские банки ранее хорошо поработали над своими противолегализационными процедурами, во много раз увеличив скорость выявления дропов. Так банки входящие в ТОП-10 сейчас могут выявить того или иного дропа уже меньше чем за 15 минут после старта его операции, например, с той же картой. При этом средний срок жизни банковской карты дропа упал с 2-х месяцев в 2023 году до дней и минут к концу прошлого года. То есть банки объявили реальную охоту на российских дропов и итог этих мер - это более 700 000 счетов заблокированных банками у дропов в прошлом году.

Также господин Рассказов призвал банки ускорять у себя внедрение инструментов онлайн-контроля и P2P-операций своих клиентов.

источник

уникальность

 

[zarubin]

интересно сколько из них ошибочно были заблокированы?!) а то статистика красивая, а на деле может все что угодно быть)

 

[OPLOTT]

интересно сколько из них ошибочно были заблокированы?!) а то статистика красивая, а на деле может все что угодно быть)

Наверное, если такими темпами блокировать, то через n-ное количество лет и клиентов у банков не останется и на ком тогда зарабатывать? )

 

[zarubin]

Наверное, если такими темпами блокировать, то через n-ное количество лет и клиентов у банков не останется и на ком тогда зарабатывать? )

Так и я о том же) ради красивой цифры можно такого наворотить что потом разгребать придётся долго

 

[OPLOTT]

Так и я о том же) ради красивой цифры можно такого наворотить что потом разгребать придётся долго

Ну сейчас в наших банках вообще непонятно, что воротят. Не знаю, может так они следы заметают. Чуют наверное что-то. Плохое.

 

[zarubin]

Ну сейчас в наших банках вообще непонятно, что воротят. Не знаю, может так они следы заметают. Чуют наверное что-то. Плохое.

вы не забывайте момент еще с кадрами. иногда нехватка нормальных кадров приводит к такому хаосу, что и подумать нельзя было. так что может и не заметают следы, а попросту не хватает чуть ума работать нормально

 

[OPLOTT]

вы не забывайте момент еще с кадрами. иногда нехватка нормальных кадров приводит к такому хаосу, что и подумать нельзя было. так что может и не заметают следы, а попросту не хватает чуть ума работать нормально

Я тоже такое не исключаю. Кадры там долго не задерживаются.

 

[zarubin]

Я тоже такое не исключаю. Кадры там долго не задерживаются.

садят быстро или уходят сами? а то если первое - кто ж к ним пойдет))) это мне напомнило как искали человека на руководящую должность при городском совете. на вопрос что с предыдущими - сидят или рассматриваются уголовные дела))) перспективная должность)))

 

[OPLOTT]

Я думаю, что там и то и то, оба озвученных вами кейса.