НБУ за 2017 год направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка. В течение 2017 года Национальный банк Украины продолжал предоставлять правоохранителям сведения, полученные при осуществлении проверок по вопросам финмониторинга и соблюдения валютного законодательства, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для ее выявления, пресечения и предупреждения.
Так, по состоянию на 1 января 2018 в правоохранительные органы направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка.
Вместе с тем, в 2017 году НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн грн, $28 млн и 7 млн евро.
Кроме того, по данным статистической отчетности по вопросам финмониторинга, которую банки подают в НБУ, в течение 2017 года банковские учреждения предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более чем 7,9 млн финансовых операций. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 года (более 6 млн).
Наибольшее количество (более 90%) составляли сообщения об операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.
Источник.
