Провели некоторые аналогии таких платежей и пришли к следующим частичным выводам:
1. Это происходит вне зависимости от статуса верификации.
2. Суммы и 50 долларов, но чаще, начиная с 300 $ и выше.
3. Ситуация происходит в случае, когда деньги не отлежались, а сразу после получения выплаты или перевода, деньги перегоняют на следующий кошелёк.
4. Была смена IP адреса или браузера при создании заявки.(Часть пользователей активно пользуется прокси или VPN)
5. Выводится практически вся сумма без остатка (такие переводы, вероятно, совершают в том числе и хакеры)