farriery
Интересующийся
Re: ZeekRewards.com - ZeekRewards
В Америкосии всегда так делают - вначале закрывают, а потом проводят расследование. Для нас это непривычно, конечно. Там судятся все и вся и по любому вопросу - даже если на тебя кто-то косо посмотрел, можно подать в суд (и подают). А тут такое дело. В Америкосии нет ни одной крупной компании, которая бы не побывала в суде.
Так что еще не факт, что компания проиграет дело. Давайте подождем окончания разбирательства и официальных данных от компании.
Зик давно подозревался в том, что это пирамида - в интернете куча материалов по этому вопросу. Не может же губернатор их просто игнорировать. А также те жалобы, которые были ему отправлены. Ему нужно удовлетворять интересы обеих сторон. Ему говорят "сделайте что-нибудь" - вот он и делает.
Пока только известно, что SEC подала жалобу на компанию, файл pdf с текстом жалобы уже выкладывали, где указано, что так-то и так компания мол подозревается в том-то и том.
__________________
перевод текста ниже внизу, кто что может сказать на это
SEC Shuts Down $600 Million Online Pyramid and Ponzi Scheme
FOR IMMEDIATE RELEASE
2012-160
Washington, D.C., Aug. 17, 2012 – The Securities and Exchange Commission today announced fraud charges and an emergency asset freeze to halt a $600 million Ponzi scheme on the verge of collapse. The emergency action assures that victims can recoup more of their money and potentially avoid devastating losses.
The SEC alleges that online marketer Paul Burks of Lexington, N.C. and his company Rex Venture Group have raised money from more than one million Internet customers nationwide and overseas through the website ZeekRewards.com, which they began in January 2011.
Additional Materials
SEC Complaint
According to the SEC’s complaint filed in federal court in Charlotte, N.C., customers were offered several ways to earn money through the ZeekRewards program, two of which involved purchasing securities in the form of investment contracts. These securities offerings were not registered with the SEC as required under the federal securities laws.
The SEC alleges that investors were collectively promised up to 50 percent of the company’s daily net profits through a profit sharing system in which they accumulate rewards points that they can use for cash payouts. However, the website fraudulently conveyed the false impression that the company was extremely profitable when, in fact, the payouts to investors bore no relation to the company’s net profits. Most of ZeekRewards’ total revenues and the “net profits” paid to investors have been comprised of funds received from new investors in classic Ponzi scheme fashion.
“The obligations to investors drastically exceed the company’s cash on hand, which is why we need to step in quickly, salvage whatever funds remain and ensure an orderly and fair payout to investors,” said Stephen Cohen, an Associate Director in the SEC’s Division of Enforcement. “ZeekRewards misused the power of the Internet and lured investors by making them believe they were getting an opportunity to cash in on the next big thing. In reality, their cash was just going to the earlier investor.”
The SEC’s complaint alleges that the scheme is teetering on collapse with investor funds at risk of dissipation without its emergency enforcement action. Last month, ZeekRewards brought in approximately $162 million while total investor cash payouts were approximately $160 million. If customers continue to increasingly elect to receive cash payouts rather than reinvesting their money to reach higher levels of rewards points, ZeekRewards’ cash outflows would eventually exceed its total revenue.
Burks has agreed to settle the SEC’s charges against him without admitting or denying the allegations, and agreed to cooperate with a court-appointed receiver.
According to the SEC’s complaint, ZeekRewards has paid out nearly $375 million to investors to date and holds approximately $225 million in investor funds in 15 foreign and domestic financial institutions. Those funds will be frozen under the emergency asset freeze granted by the court at the SEC’s request. Meanwhile, Burks has personally siphoned several million dollars of investors’ funds while operating Rex Venture and ZeekRewards, and he distributed at least $1 million to family members. Burks has agreed to relinquish his interest in the company and its assets plus pay a $4 million penalty. Additionally, the court has appointed a receiver to collect, marshal, manage and distribute remaining assets for return to harmed investors.
The SEC’s investigation was conducted by Brian M. Privor and Alfred C. Tierney in the SEC’s Enforcement Division in Washington D.C. The SEC acknowledges the assistance of the Quebec Autorite des Marches Financiers and the Ontario Securities Commission.
перевод
SEC закрыл $ 600 млн на сайте пирамиды Понци и схемы
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2012-160
Вашингтон, 17 августа 2012 - Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила обвинению в мошенничестве и замораживание активов чрезвычайных остановить $ 600 млн финансовой пирамиды на грани краха. Чрезвычайных мер уверяет, что жертв может компенсировать большую часть своих денег и, возможно, избежать разрушительных потерь.
SEC утверждает, что Интернет-маркетингу Павел Беркс Лексингтон, штат Северная Каролина, и его компания Rex Venture Group подняли деньги из более чем одного миллиона абонентов Интернета по всей стране и за границей через веб-сайт ZeekRewards.com, которую они начали в январе 2011 года.
Дополнительные материалы
Жалоба SEC
По жалобе SEC подала в федеральный суд в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, клиентами было предложено несколько способов заработать деньги с помощью программы ZeekRewards, два из которых касались покупки ценных бумаг в форме инвестиционных контрактов. Эти размещения ценных бумаг, не зарегистрированных в SEC в соответствии с требованиями федеральных законов ценных бумаг.
SEC утверждает, что инвесторы коллективно обещают до 50 процентов ежедневной чистой прибыли компании через систему участия в прибылях, в которых они накапливаются награды моменты, которые они могут использовать для наличных выплат. Тем не менее, сайт обманным путем передал ложное впечатление, что компания была очень выгодной, когда, по сути, выплаты инвесторам не имела никакого отношения к чистой прибыли компании. Большинство ZeekRewards "общие доходы и« чистая прибыль »выплатил инвесторам были состоять из средств, полученных от новых инвесторов в классической моды финансовой пирамиды.
"Обязательства перед инвесторами резко превышают денежные средства компании на руку, поэтому мы должны вмешаться быстро, спасти все средства остаются и обеспечение упорядоченной и справедливой выплаты для инвесторов", сказал Стивен Коэн, младший директор в отдел Комиссии по ценным бумагам в органов. "ZeekRewards злоупотреблять властью Интернета и заманили инвесторов, заставив их поверить, что они получали возможность заработать на следующей большой вещью. На самом деле их деньги как раз собирался ранее инвестора ".
Жалоба ценным бумагам и биржам утверждает, что схема балансирует на крах с инвестором средств на риск диссипации без принудительных действий чрезвычайных ситуаций. В прошлом месяце ZeekRewards принес около $ 162 млн., а общий выплаты наличными инвесторов составили около $ 160 миллионов. Если клиенты продолжают все более избирать на получение денежных выплат, а не реинвестировать свои деньги, чтобы достичь более высоких уровней вознаграждения точек, отток ZeekRewards "денежные средства в конечном итоге превышают его общего дохода.
Беркс согласилась урегулировать обвинения Комиссии по ценным бумагам против него, не признавая или отрицая обвинения и согласился сотрудничать с назначенным судом приемник.
По жалобе SEC, ZeekRewards выплатила почти $ 375 млн. для инвесторов на сегодняшний день и имеет примерно $ 225 млн в фонды инвестор в 15 зарубежных и отечественных финансовых институтов. Эти средства будут заморожены в соответствии с замораживанием активов чрезвычайных предоставлено судом по требованию SEC. Между тем, Беркс лично перекачать несколько миллионов долларов средств инвесторов при работе Рекса и венчурного ZeekRewards, и он распространяется по крайней мере $ 1 млн. членов семьи. Беркс согласилась отказаться от своей доли в компании и ее активов, а также заплатить 4 миллиона долларов штрафа. Кроме того, суд назначил приемником для сбора, упаковки и, управлять и распределять оставшиеся активы для возвращения пострадавших инвесторов.
Расследование SEC был проведен Брайан М. Privor и Альфред С. Тирни в исполнении отдела SEC в Вашингтоне, округ Колумбия SEC признает помощи Квебек Autorité де Марши финансистов и Комиссия по ценным бумагам Онтарио.