Американские власти вернут потерпевшим $8 200 000, изъятые у мошенников, использовавших схему «случайный номер».
Аферисты представлялись знакомыми, якобы ошибочно отправившими сообщение, и выстраивали доверительные отношения с жертвами. Впоследствии они убеждали людей инвестировать в фиктивные криптоплатформы, обещая высокую прибыль.
По данным прокуратуры Огайо, ФБР идентифицировало 33 пострадавших, а еще пятеро остаются неизвестными. Общие потери составили $6 000 000, но на счетах преступников обнаружены дополнительные средства, что может свидетельствовать об отмывании денег.
Расследование стартовало в июне 2024 года после обращения одной из жертв в интернет-центр жалоб ФБР. Анализ блокчейна позволил отследить украденные активы, которые мошенники конвертировали в USDT и распределили по трем криптокошелькам.
Правоохранители получили ордер на изъятие средств, после чего компания Tether заморозила активы и перевела их на кошелек под контролем властей.
Мошенники также применяли угрозы. Например, жительница Огайо потеряла $663 000, а после отказа перевести дополнительные деньги ей начали угрожать физической расправой.
Источник
Уникальность
