Проверка фирм

Решил сделать подборку ссылок, полезных для проверки компаний.


https://kad.arbitr.ru – Наличие арбитражных споров

https://service.nalog.ru/disqualified.do – Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц

https://service.nalog.ru/disfind.do – Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица

https://egrul.nalog.ru/ Выписка из ЕГРЮЛ

https://service.nalog.ru/baddr.do Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный ренстр юридических лиц, отсутствует

http://fssprus.ru/iss/ip/ банк данных исполнительных производств

https://service.nalog.ru/addrfind.do Адреса массовой регистрации

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ Сообщения о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации

https://service.nalog.ru/uwsfind.do Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 Сведения, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации" о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц

https://service.nalog.ru/svl.do Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке

В целом ок,а ещё можно пробить через Контур,Скрин это если по рф юрикам.А по оффшорным компашкам откуда взять ?

Думаю офшор на то и офшор, чтоб нельзя было конечного бенефициара посмотреть.

а как узнать на bvi

Спасибо! Не поленились и дали полезную информацию.

По идее только СБ или спецслужбы могут проверить фирму.

seler360 написал(а):

По идее только СБ или спецслужбы могут проверить фирму.

Нажмите для раскрытия...

простейшую и неглубокую (если можно так выразиться) проверку может сделать каждый

Ага простейшая и не глубокая проверка. Долгов нет (пока) исполнительный лист из суда (еще не оформили) а через месяц раз и усе пиши пропало. Без информации о настоящем положении дел не безопасно. Выход только нанять кого-то кто сможет все узнать

Дашулька Кудашева написал(а):

Ага простейшая и не глубокая проверка. Долгов нет (пока) исполнительный лист из суда (еще не оформили) а через месяц раз и усе пиши пропало. Без информации о настоящем положении дел не безопасно. Выход только нанять кого-то кто сможет все узнать

Нажмите для раскрытия...

Вот только что это даст? Уровень подготовки компаний если проверить куда больше надежды. А так лучше всего вести бизнес с компанией которая более 5 лет

Марсель Шарафиев написал(а):

Вот только что это даст? Уровень подготовки компаний если проверить куда больше надежды. А так лучше всего вести бизнес с компанией которая более 5 лет

Нажмите для раскрытия...

А разве вы не видели как фирмы старше пяти лет неожиданно (для инвесторов и партнеров) становилась банкротом? Я не говорю о промышленном шпионаже, но есть люди готовые за вознаграждение внедриться в компанию, чтобы подготовить отчет о реальном положении компании. Месяц на все про все, и на руках все карты. Взять теже ПИФ и им подобные. Которые продаются по цене 20к гринов зареганные пару лет назад и получившие лицензию, впосле такого рода проверок и бесед с персоналом выясняется что фирме то меньше года.

Спасибо взял на вооружение..

а как узнать на bvi

Есть ещё вот такой сайт fedresurs.ru выбираем банкротства - торги можно проверить не является ли фирма : ООО или ИП банкротом

Отличный сайт

Человек, который далёк от юридической тематики по этим данным самостоятельно не сможет всё равно ничего понять. Я думаю, что быстрее это проверить можно другими методами.

Здорово! Полезные ссылки! Всем взять на вооружение!!! Пр проверке контрагента незаменимая вещь

добавлено через 7 минут

Vasechka написал(а):

Человек, который далёк от юридической тематики по этим данным самостоятельно не сможет всё равно ничего понять. Я думаю, что быстрее это проверить можно другими методами.

Нажмите для раскрытия...

А что тут сложного? Взять к примеру Выписку из ЕГРЮЛ. Забивай ИНН или ОГРН и сервис выдаст весь расклад по компании. Проще, по моему, и быть не может. На cad.arbitr посложнее, конечно, надо правильное наименование компании забить, но это тоже, думаю, сможет любой человек сделать с образованием не ниже школы!

добавлено через 8 минут

dnk1984 написал(а):

Здорово! Полезные ссылки! Всем взять на вооружение!!! Пр проверке контрагента незаменимая вещь

добавлено через 7 минут


А что тут сложного? Взять к примеру Выписку из ЕГРЮЛ. Забивай ИНН или ОГРН и сервис выдаст весь расклад по компании. Проще, по моему, и быть не может. На cad.arbitr посложнее, конечно, надо правильное наименование компании забить, но это тоже, думаю, сможет любой человек сделать с образованием не ниже школы!

Нажмите для раскрытия...

dnk1984 написал(а):

Человек, который далёк от юридической тематики по этим данным самостоятельно не сможет всё равно ничего понять. Я думаю, что быстрее это проверить можно другими методами.

Нажмите для раскрытия...

А какие методы еще существуют по проверке контрагента? Мне, как практикующему юристу, очень интересно узнать!

может создать рейтинг по отзывам клиентов разных брокеров.
1. отзыв может быть сделан только клиентом
2. те кто пишут отзывы обладают рейтингом доверия
3. рейтинги пересчитываются еженедельно ( для начала)

добавлено через 1 минуту
есть что то такое в интернете ?
может кто встречал подобные рейтинги

ayrat17 написал(а):

может создать рейтинг по отзывам клиентов разных брокеров.
1. отзыв может быть сделан только клиентом
2. те кто пишут отзывы обладают рейтингом доверия
3. рейтинги пересчитываются еженедельно ( для начала)

Нажмите для раскрытия...

Предлагаю самим такой рейтинг сделать и создать соответствующую тему. Кто возьмется?

А аудитор Ernst and Young может как-то проверить?

beta. companieshouse. gov. uk/company/ здесь вы можете посмотреть компании зарегистрированные в Англии

добавлено через 3 минуты
удалите пробелы на ссылке