Проверка фирм

nlobp

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
29.10.2008
Сообщения
7,678
Реакции
2,403
Поинты
0.000
Решил сделать подборку ссылок, полезных для проверки компаний.


https://kad.arbitr.ru – Наличие арбитражных споров

https://service.nalog.ru/disqualified.do – Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц

https://service.nalog.ru/disfind.do – Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица

https://egrul.nalog.ru/ Выписка из ЕГРЮЛ

https://service.nalog.ru/baddr.do Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный ренстр юридических лиц, отсутствует

http://fssprus.ru/iss/ip/ банк данных исполнительных производств

https://service.nalog.ru/addrfind.do Адреса массовой регистрации

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ Сообщения о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации

https://service.nalog.ru/uwsfind.do Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 Сведения, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации" о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц

https://service.nalog.ru/svl.do Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке
 

Save83

Профессионал
Регистрация
10.09.2013
Сообщения
879
Реакции
323
Поинты
0.000
В целом ок,а ещё можно пробить через Контур,Скрин это если по рф юрикам.А по оффшорным компашкам откуда взять ?
 

stasvab

Специалист
Регистрация
23.05.2012
Сообщения
405
Реакции
178
Поинты
0.000
Думаю офшор на то и офшор, чтоб нельзя было конечного бенефициара посмотреть.
 

seler360

Интересующийся
Регистрация
01.12.2015
Сообщения
100
Реакции
7
Поинты
0.000
По идее только СБ или спецслужбы могут проверить фирму.
 
Регистрация
11.12.2015
Сообщения
165
Реакции
163
Поинты
0.000
Ага простейшая и не глубокая проверка. Долгов нет (пока) исполнительный лист из суда (еще не оформили) а через месяц раз и усе пиши пропало. Без информации о настоящем положении дел не безопасно. Выход только нанять кого-то кто сможет все узнать
 
Регистрация
17.07.2014
Сообщения
2,563
Реакции
4,897
Поинты
0.000
Ага простейшая и не глубокая проверка. Долгов нет (пока) исполнительный лист из суда (еще не оформили) а через месяц раз и усе пиши пропало. Без информации о настоящем положении дел не безопасно. Выход только нанять кого-то кто сможет все узнать


Вот только что это даст? Уровень подготовки компаний если проверить куда больше надежды. А так лучше всего вести бизнес с компанией которая более 5 лет
 
Регистрация
11.12.2015
Сообщения
165
Реакции
163
Поинты
0.000
Вот только что это даст? Уровень подготовки компаний если проверить куда больше надежды. А так лучше всего вести бизнес с компанией которая более 5 лет

А разве вы не видели как фирмы старше пяти лет неожиданно (для инвесторов и партнеров) становилась банкротом? Я не говорю о промышленном шпионаже, но есть люди готовые за вознаграждение внедриться в компанию, чтобы подготовить отчет о реальном положении компании. Месяц на все про все, и на руках все карты. Взять теже ПИФ и им подобные. Которые продаются по цене 20к гринов зареганные пару лет назад и получившие лицензию, впосле такого рода проверок и бесед с персоналом выясняется что фирме то меньше года.
 

007fanis

Интересующийся
Регистрация
13.06.2016
Сообщения
5
Реакции
0
Поинты
0.000
а как узнать на bvi
 

ЕвгенийЕГ

Интересующийся
Регистрация
15.09.2014
Сообщения
30
Реакции
1
Поинты
0.000
Есть ещё вот такой сайт fedresurs.ru выбираем банкротства - торги можно проверить не является ли фирма : ООО или ИП банкротом
 

Vasechka

Новичок
Регистрация
30.09.2016
Сообщения
22
Реакции
0
Поинты
0.000
Человек, который далёк от юридической тематики по этим данным самостоятельно не сможет всё равно ничего понять. Я думаю, что быстрее это проверить можно другими методами.
 
У

Удалённый пользователь 421094

Гость
Здорово! Полезные ссылки! Всем взять на вооружение!!! Пр проверке контрагента незаменимая вещь

добавлено через 7 минут
Человек, который далёк от юридической тематики по этим данным самостоятельно не сможет всё равно ничего понять. Я думаю, что быстрее это проверить можно другими методами.

А что тут сложного? Взять к примеру Выписку из ЕГРЮЛ. Забивай ИНН или ОГРН и сервис выдаст весь расклад по компании. Проще, по моему, и быть не может. На cad.arbitr посложнее, конечно, надо правильное наименование компании забить, но это тоже, думаю, сможет любой человек сделать с образованием не ниже школы!:_2:

добавлено через 8 минут
Здорово! Полезные ссылки! Всем взять на вооружение!!! Пр проверке контрагента незаменимая вещь

добавлено через 7 минут


А что тут сложного? Взять к примеру Выписку из ЕГРЮЛ. Забивай ИНН или ОГРН и сервис выдаст весь расклад по компании. Проще, по моему, и быть не может. На cad.arbitr посложнее, конечно, надо правильное наименование компании забить, но это тоже, думаю, сможет любой человек сделать с образованием не ниже школы!:_2:
Человек, который далёк от юридической тематики по этим данным самостоятельно не сможет всё равно ничего понять. Я думаю, что быстрее это проверить можно другими методами.

А какие методы еще существуют по проверке контрагента? Мне, как практикующему юристу, очень интересно узнать!
 
Последнее редактирование модератором:

ayrat17

Интересующийся
Регистрация
07.09.2017
Сообщения
45
Реакции
27
Поинты
0.000
может создать рейтинг по отзывам клиентов разных брокеров.
1. отзыв может быть сделан только клиентом
2. те кто пишут отзывы обладают рейтингом доверия
3. рейтинги пересчитываются еженедельно ( для начала)

добавлено через 1 минуту
есть что то такое в интернете ?
может кто встречал подобные рейтинги
 
Последнее редактирование:
У

Удалённый пользователь 421094

Гость
может создать рейтинг по отзывам клиентов разных брокеров.
1. отзыв может быть сделан только клиентом
2. те кто пишут отзывы обладают рейтингом доверия
3. рейтинги пересчитываются еженедельно ( для начала)

Предлагаю самим такой рейтинг сделать и создать соответствующую тему. Кто возьмется?
 

mishochka

Любитель
Регистрация
05.09.2017
Сообщения
377
Реакции
37
Поинты
0.000
А аудитор Ernst and Young может как-то проверить?
 

PetrSivsev

Новичок
Регистрация
22.10.2017
Сообщения
1
Реакции
0
Поинты
0.000
beta. companieshouse. gov. uk/company/ здесь вы можете посмотреть компании зарегистрированные в Англии

добавлено через 3 минуты
удалите пробелы на ссылке
 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу