• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🔥 Мы ищем редактора/модератора для новостных разделов форума. Подробности вакансии и условия можно найти в данной теме
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Проверка фирм

nlobp

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
29.10.2008
Сообщения
7,683
Реакции
2,403
Поинты
0.00
Решил сделать подборку ссылок, полезных для проверки компаний.


https://kad.arbitr.ru – Наличие арбитражных споров

https://service.nalog.ru/disqualified.do – Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц

https://service.nalog.ru/disfind.do – Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица

https://egrul.nalog.ru/ Выписка из ЕГРЮЛ

https://service.nalog.ru/baddr.do Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный ренстр юридических лиц, отсутствует

http://fssprus.ru/iss/ip/ банк данных исполнительных производств

https://service.nalog.ru/addrfind.do Адреса массовой регистрации

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ Сообщения о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации

https://service.nalog.ru/uwsfind.do Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 Сведения, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации" о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц

https://service.nalog.ru/svl.do Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Save83

Профессионал
Регистрация
10.09.2013
Сообщения
879
Реакции
323
Поинты
0.00
В целом ок,а ещё можно пробить через Контур,Скрин это если по рф юрикам.А по оффшорным компашкам откуда взять ?
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

stasvab

Специалист
Регистрация
23.05.2012
Сообщения
408
Реакции
178
Поинты
0.00
Думаю офшор на то и офшор, чтоб нельзя было конечного бенефициара посмотреть.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

uzalbert

Специалист
Регистрация
19.04.2014
Сообщения
853
Реакции
172
Поинты
0.00
Спасибо! Не поленились и дали полезную информацию.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

seler360

Интересующийся
Регистрация
01.12.2015
Сообщения
100
Реакции
7
Поинты
0.00
По идее только СБ или спецслужбы могут проверить фирму.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!
Регистрация
03.08.2015
Сообщения
225
Реакции
35
Поинты
0.00
Регистрация
11.12.2015
Сообщения
168
Реакции
163
Поинты
0.00
Ага простейшая и не глубокая проверка. Долгов нет (пока) исполнительный лист из суда (еще не оформили) а через месяц раз и усе пиши пропало. Без информации о настоящем положении дел не безопасно. Выход только нанять кого-то кто сможет все узнать
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!
Регистрация
17.07.2014
Сообщения
2,563
Реакции
4,897
Поинты
0.00
Ага простейшая и не глубокая проверка. Долгов нет (пока) исполнительный лист из суда (еще не оформили) а через месяц раз и усе пиши пропало. Без информации о настоящем положении дел не безопасно. Выход только нанять кого-то кто сможет все узнать


Вот только что это даст? Уровень подготовки компаний если проверить куда больше надежды. А так лучше всего вести бизнес с компанией которая более 5 лет
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!
Регистрация
11.12.2015
Сообщения
168
Реакции
163
Поинты
0.00
Вот только что это даст? Уровень подготовки компаний если проверить куда больше надежды. А так лучше всего вести бизнес с компанией которая более 5 лет

А разве вы не видели как фирмы старше пяти лет неожиданно (для инвесторов и партнеров) становилась банкротом? Я не говорю о промышленном шпионаже, но есть люди готовые за вознаграждение внедриться в компанию, чтобы подготовить отчет о реальном положении компании. Месяц на все про все, и на руках все карты. Взять теже ПИФ и им подобные. Которые продаются по цене 20к гринов зареганные пару лет назад и получившие лицензию, впосле такого рода проверок и бесед с персоналом выясняется что фирме то меньше года.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

ЕвгенийЕГ

Интересующийся
Регистрация
15.09.2014
Сообщения
30
Реакции
1
Поинты
0.00
Есть ещё вот такой сайт fedresurs.ru выбираем банкротства - торги можно проверить не является ли фирма : ООО или ИП банкротом
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Vasechka

Новичок
Регистрация
30.09.2016
Сообщения
22
Реакции
0
Поинты
0.00
Человек, который далёк от юридической тематики по этим данным самостоятельно не сможет всё равно ничего понять. Я думаю, что быстрее это проверить можно другими методами.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

lawpost

Модератор раздела "Форум о криптовалютах"
Команда форума
Модератор
Регистрация
01.08.2017
Сообщения
403
Реакции
56
Поинты
0.00
Здорово! Полезные ссылки! Всем взять на вооружение!!! Пр проверке контрагента незаменимая вещь

добавлено через 7 минут
Человек, который далёк от юридической тематики по этим данным самостоятельно не сможет всё равно ничего понять. Я думаю, что быстрее это проверить можно другими методами.

А что тут сложного? Взять к примеру Выписку из ЕГРЮЛ. Забивай ИНН или ОГРН и сервис выдаст весь расклад по компании. Проще, по моему, и быть не может. На cad.arbitr посложнее, конечно, надо правильное наименование компании забить, но это тоже, думаю, сможет любой человек сделать с образованием не ниже школы!:_2:

добавлено через 8 минут
Здорово! Полезные ссылки! Всем взять на вооружение!!! Пр проверке контрагента незаменимая вещь

добавлено через 7 минут


А что тут сложного? Взять к примеру Выписку из ЕГРЮЛ. Забивай ИНН или ОГРН и сервис выдаст весь расклад по компании. Проще, по моему, и быть не может. На cad.arbitr посложнее, конечно, надо правильное наименование компании забить, но это тоже, думаю, сможет любой человек сделать с образованием не ниже школы!:_2:
Человек, который далёк от юридической тематики по этим данным самостоятельно не сможет всё равно ничего понять. Я думаю, что быстрее это проверить можно другими методами.

А какие методы еще существуют по проверке контрагента? Мне, как практикующему юристу, очень интересно узнать!
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!
Последнее редактирование:

ayrat17

Интересующийся
Регистрация
07.09.2017
Сообщения
45
Реакции
27
Поинты
0.00
может создать рейтинг по отзывам клиентов разных брокеров.
1. отзыв может быть сделан только клиентом
2. те кто пишут отзывы обладают рейтингом доверия
3. рейтинги пересчитываются еженедельно ( для начала)

добавлено через 1 минуту
есть что то такое в интернете ?
может кто встречал подобные рейтинги
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!
Последнее редактирование:

lawpost

Модератор раздела "Форум о криптовалютах"
Команда форума
Модератор
Регистрация
01.08.2017
Сообщения
403
Реакции
56
Поинты
0.00
может создать рейтинг по отзывам клиентов разных брокеров.
1. отзыв может быть сделан только клиентом
2. те кто пишут отзывы обладают рейтингом доверия
3. рейтинги пересчитываются еженедельно ( для начала)

Предлагаю самим такой рейтинг сделать и создать соответствующую тему. Кто возьмется?
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

mishochka

Любитель
Регистрация
05.09.2017
Сообщения
378
Реакции
37
Поинты
0.00
А аудитор Ernst and Young может как-то проверить?
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

PetrSivsev

Новичок
Регистрация
22.10.2017
Сообщения
1
Реакции
0
Поинты
0.00
beta. companieshouse. gov. uk/company/ здесь вы можете посмотреть компании зарегистрированные в Англии

добавлено через 3 минуты
удалите пробелы на ссылке
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!
Последнее редактирование:
Сверху Снизу