История одного хищения криптовалют азартным игроком или Чикагский трейдер обвиняется в краже 2 миллионов долларов в криптовалютах
У каждого, кто окунулся в мир криптовалюты, свой путь в нем. Кто-то начинал знакомство с приобретения первых биткоинов ради любопытства, кто-то с верой в новые валюты, кто-то – чувствуя инвестиционную привлекательность крипто-валют.
Но уже есть и примеры с криминальной подоплекой и ее причина – азартомания.
Вот одна из таких историй:
Большинство 24-летних молодых людей были бы счастливы связать свою жизнь с крупной финансовой компанией. Это не плохой путь карьеры для тех, кто ранее работал трейдером на криптовалютом рынке в Южной Корее, прежде чем присоединился к «Consolidated Trading LLC» и стал помощником трейдера облигаций в июле 2016 года. Такой успех случился с Джозефом Кимом (Joseph Kim).
Но история успеха и фиаско имеет для Кима продолжение.
«Consolidated Trading LLC» создает в сентябре 2017 года новый отдел, который погрузился в развивающийся криптографический мир. Учитывая определенный опыт, Киму было предложено начать работу в этом подразделении компании. Правда было одно «но» - у трейдера были свои личные криптовалютные счета (о факте существования которых будущий крипто-трейдер сообщил своему работодателю) и ему сказали прекратить все личные сделки. И это понятно, что не должно быть конфликта интересов, когда личное переплетается с «общественным».
Но молодой человек был азартным игроком и как следствие, Ким перечислил 980 LTC сразу же после начала работы в новом отделе компании. Это не осталось не замеченным для сотрудников службы безопасности компании и перед Кимом были поставлены первые вопросы, на что трейдер ответил, что он перевел монеты из-за проблем, которые он испытывал с криптобиржей «Bitfinex», с тех времен, когда занимался обменом криптовалют в Гонконге. Потом последовал ответ, что монеты были перечислены в консолидированный аккаунт «Consolidated Trading LLC», хотя это не соответствовало действительности.
Дальше – больше:
В ноябре 2017 года «горе»- трейдер отправил 55 биткоинов с консолидированного в неизвестный аккаунт. На вопросы службы безопасности на причины такой транзакции, Джозеф Ким не придумал ничего лучшего, как сказать, что она была заблокирована. А он прилагает необходимые усилия для ее возврата. Как результат, он вернул 27 BTC на корпоративный счет, не забыв оставить 28 BTC у себя.
В этот момент опять что-то у трейдера не заладилось и пользуясь доступом к корпоративному аккаунту компании трейдер перечислил 284 BTC ($2800000) со счета фирмы в личный аккаунт. Позднее он вернул обратно 102-е из этих монет в консолидированный аккаунт. Но182 монеты попали в личный аккаунт трейдера. Именно на эти средства он планировал компенсировать все свои убытки и убытки компании.
В конце концов, «Consolidated Trading LLC» удалось восстановить примерно 144 биткоина из разных личных кошельков трейдера. Но все же финансовая компания потеряла около $603000, став заложником азарта своего сотрудника и ей не осталось ничего, как обратиться в Прокуратуру США. Прокуроры выдвинули Джозефу Киму подозрение в мошенничестве, которое может стоить ему до 20 лет тюремного заключения. Оправдывая свои действия, в письме руководству компании, молодой человек написал: «Я не хотел похищать монеты для себя. Я просто искал шанс исправить то, что я уже сделал. Мне не верится, что я не смог остановится».
Как известно, это стандартные слова человека, подверженного азартомании и
Joseph Kim может войти в историю как первый человек, которому предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием транзакций в криптовалюте.
Считаете ли вы, что мы увидим больше случаев, когда трейдеры похищают криптовалюты, чтобы подпитывать их зависимость от азартных игр в будущем?
Сообщите свое мнение в обсуждении этой истории…
Перевод специально для MMGP.COM по материалам bitcoinist.com
Последнее редактирование:
