Как известно, исследователи из компании Chainalysis занимаются анализом криптовалютных преступлений. Недавно они опубликовали несколько отчётов, которые проливают свет на механизмы, используемые специалистами при расследовании криптопреступлений.
Chainalysis обнародовала информацию о таких механизмах в своих отчётах всего несколько дней назад, а уже вызвала высокий интерес у криптосообщества. Эти механизмы используются, чтобы отследить незаконные криптотранзакции. В компании говорят, что работа по выявлению новых групп и сервисов ведётся постоянно, проверяются как законные так и преступные цели.
Публикую новую информацию, они привлекают внимание правоохранителей к транзакциям, которые хоть и не являются незаконными официально, но могут вызывать подозрения, либо вызывать интерес со стороны соответствующих органов.
В первом отчёте говорится о хостинг-сервисе Black Host, который позволяет сохранять анонимность. Исследователи выяснили, что два года назад сервис использовался адресом биткоина, который связан с северокорейскими хакерами, взломавших большое количество криптоплощадок.
Во втором обзоре внимание уделили иранской криптобирже Farhad Exchange. Выяснилось, что с криптобиржей связаны более двадцати тысяч биткоин адресов, на которых провели почти пятьдесят тысяч транзакций. Но в последнее время активность по ним упала и балансы на каждом кошельке менее одного биткоина. За четыре года операций по этим адресам набралось на восемь тысяч биткоинов. Интересно, что эти адреса связаны с гражданином Ирана, который находится под санкциями и разработал вредоносный код SamSam.
Третий обзор посвящён мошеннической криптосхеме из Польши FutureNet. Как известно, была создана целая структура подставных компаний для убеждения инвесторов в реальной деятельности.
По данным от Chainalysis криптовалюты всё чаще используют для покупки запрещённого контента. Кроме того, в предыдущих отчётах говорилось о том, что северокорейцы отмывают украденные криптоактивы, используя торговую сеть.
Несомненно исследователи проводят огромный кусок работы по выявлению возможных преступлений. Но какой процент этих исследований будет реально применён на практике и официально подтверждён пока неизвестно. Конечно такая работа должна проводится совместно с соответствующими органами, а уж они должны ставить окончательную точку в таких расследованиях.
