В суд направлено уголовное дело в отношении жителей Самары, обвиняемых в
мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Пресс-служба ГСУ ГУ
МВД России по Самарской области заявила об окончании расследования уголовного дела,
возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Мошенничество», в отношении трех жителей Самары, ранее не судимых
мужчин: 44-летнего Игоря Полякова, 32-летнего Николая Баубекова, 28-летнего Кирилла
Шереметьева.
По версии обвинения, в начале 2014 г. Поляков учредил в зоне офшорного банковского
обслуживания на Британских Виргинских островах компанию Arena Markets Limited. Цель
заграничной регистрации — дальнейшее использование фирмы, деятельность которой
российским правоохранителям заведомо невозможно проверить на законность, в финансовой
афере. Фактически контора Полякова никакой финансово-хозяйственной и экономической
деятельности не осуществляла и должна была выполнять роль финансового посредника в
мошеннической схеме. Был создан сайт Arena Markets Limited.
Для привлечения клиентов Поляков использовал легенду о том, что торговля на рынке FOREX
способна принести существенный доход.
Для привлечения клиентов обвиняемые оформились на должности брокеров в ООО «Финанс
консалт», оказывающее консультационные услуги в области игры на фондовых рынках. Граждане,
обращаясь в офис ООО «Финанс Консалт», проходили бесплатное обучение торговле на рынке
FOREX, после чего обвиняемые показывали им, каким образом нужно зарегистрироваться на
сайте их компании, открыть свой личный кабинет и торговый счет. Граждане, не подозревая о
преступных намерениях группы, через Баубекова и Шереметьева передавали деньги Полякову
для зачисления на торговые счета.
Полученные от граждан средства пересчитывались в эквиваленте долларов США по курсу,
установленному на сайте Arena Markets Limited, и впоследствии отражались на странице в личном
кабинете каждого в целях создания видимости, что с данных торговых счетов осуществляется
выход и торговля на рынке FOREX.
Через некоторое время виртуальные счета граждан неизменно обнулялись, что менеджеры
объясняли нестабильностью рынка.
В настоящее время расследование уголовного дело окончено, оно направлено в суд для
рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.