Швейцарский суд признал базирующийся в Цюрихе Falcon Private Bank виновным в отмывании денег.
Федеральный уголовный суд в среду приказал принадлежащему Абу-Даби банку заплатить штраф в размере 3,5 млн. швейцарских франков ($3,8 млн.) за несоблюдение необходимых мер контроля. Это был первый случай, когда швейцарский банк был привлечен к суду по обвинению в отмывании денег.
Согласно сообщению швейцарского информационного агентства Keystone-SDA, компания также должна выплатить компенсацию в размере 7 млн. швейцарских франков.
Однако бывший глава банка был оправдан по делу в отмывании средств для Хадема Аль-Кубаиси, бизнесмена из ОАЭ, в период с 2012 по 2016 годы.
Суд заявил, что нельзя доказать, что бывший глава исполнительной власти знал о преступном происхождении активов.
Федеральный уголовный суд в среду приказал принадлежащему Абу-Даби банку заплатить штраф в размере 3,5 млн. швейцарских франков ($3,8 млн.) за несоблюдение необходимых мер контроля. Это был первый случай, когда швейцарский банк был привлечен к суду по обвинению в отмывании денег.
Согласно сообщению швейцарского информационного агентства Keystone-SDA, компания также должна выплатить компенсацию в размере 7 млн. швейцарских франков.
Однако бывший глава банка был оправдан по делу в отмывании средств для Хадема Аль-Кубаиси, бизнесмена из ОАЭ, в период с 2012 по 2016 годы.
Суд заявил, что нельзя доказать, что бывший глава исполнительной власти знал о преступном происхождении активов.
