Aliaksandre
ТОП-МАСТЕР
Швейцарский банк HSBC заплатит 40 млн швейцарских франков, или $43 млн, за отмывание денег, сообщает британская The Guradian.
Также кредитная организация договорилась с правоохранительными органами Швейцарии, что после выплаты этой суммы штрафа, расследование преступлений в отношении финансовой группы будет прекращено.
Соглашение означает, что Швейцария прекратит расследование в отношении HSBC и не будет публиковать его результатов. Но главный прокурор Женевы Оливье Жорно предупредил банк, что такое возможно только один раз.
Данный размер штрафа установил рекорд, который когда-либо был присужден швейцарскими правоохранителями. Прокуроры называют эту сумму штрафа компенсацией, т.е., сумма соответствует прибыли банка, полученной в результате отмывания денег.
В феврале 2015 года ведущие мировые СМИ, в том числе The Guardian и Le Monde, опубликовали расследование деятельности швейцарского отделения HSBC. Как выяснилось, банк помогал своим клиентам уходить от налогов. Кроме того, организация работала с приближенными диктаторов, и бизнесменами, связанными с поставкой оружия. В числе клиентов швейцарского отделения банка были россияне, но первых лиц государств среди владельцев счетов не оказалось.
По материалам gazeta.ru
Вложения
-
hsbc-logo.jpg
Последнее редактирование:
