Банк Кредит Свисс - credit-suisse.com

[nlobp]

ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
Лицензия № 2494

www.credit-suisse.com/ru

Банк занимается обслуживанием состоятельных частных клиентов уже на протяжении нескольких поколений.
На рынке России более 30 лет. Открыты главный и дополнительный офис Москве. Является лучшим банком с иностранным капиталом на территории России.
Предоставляет возможность открыть счет в Швейцарии не выходя из дома.

 

[seter]

Швейцарский банк Credit Suisse стал объектом совместного расследования правоохранителей из Великобритании, Германии, Франции, Австралии и Нидерландов из-за систематического использования банка для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Об этом заявил нидерландский офис прокуратуры по расследованию финансовых преступлений (FIOD). Следователи располагают данными о десятках тысяч счетов в Credit Suisse, использовавшихся в нелегальных целях, сообщает Reuters.

По оценкам правоохранителей, незадекларированные активы, спрятанные в офшорах, измеряются в миллионах евро. Точные суммы правоохранителями не называются. По словам FIOD, службе удалось найти информацию примерно о 55 тыс. счетов — эти данные были переданы сотрудникам органов других стран.
Евроюст (агентство ЕС, координирующее трансграничные расследования) заявил, что расследование, о котором идет речь, было начато еще в 2016 году. В совещаниях накануне начала масштабных обысков в Credit Suisse приняли участие представители всех стран, которых коснулось расследование, включая представителей не входящей в ЕС Швейцарии.
«Если власти Швейцарии захотят получить информацию о ходе расследования, мы, как другие и страны, входящие в Евроюст, всегда готовы обсудить это с ними», — говорится в заявлении FIOD.
В четверг, 30 марта, в офисах Credit Suisse в Лондоне, Париже и Амстердаме прошли обыски в связи с подозрениями в уклонении клиентов банка от уплаты налогов. Представители банка заявили, что «сотрудничают с властями» в связи с возникшими у них вопросами.

Подробнее.