Банк Литвы (ЦБ) отозвал лицензию у бывшей дочерней компании обанкротившейся британской банковской платформы Railsr за серьезные нарушения законов о AML и платежах.
Подразделению UAB PayRNet было приказано вернуть средства клиентам, а ЦБ Литвы намерен инициировать процедуру банкротства этой компании.
PayRNet, европейское платежное подразделение британской Railsr и оно получило в Банке Литвы лицензию на учреждение электронных денег в 2020 году, что дало им возможность работать со всеми странами ЕС. В прошлом году они заняли 5-е место среди электронных денег и платежных учреждений Литвы с оборотом 7,5 млрд Евро.
Но в феврале литовский ЦБ запретил этому подразделению Railsr регистрировать новых клиентов на фоне расследования нарушений закона об отмывании денег и финансировании терроризма. Расследование выявило грубые, систематические и множественные нарушения законов, что привело к решению отозвать лицензию RayRNet.
А в марте с.г. сам финтех Railsr удалось спасти от краха, договорившись об его продаже консорциуму инвесторов.
источник
уникальность
