Российские СМИ, в частности издание "РГ" пишет, что ЦБ РФ подготовил новые методические рекомендации для банков РФ по мониторингу операций с драгметаллами в слитках. И по сути ЦБ вынуждает банки начать слежку за теми клиентами, которые пополняют свот банковские счета на крупные суммы денег, а потом берут на них золото в слитках.
Уточняется, что эта методичка уже размещена на сайте ЦБ РФ. В ней перечисляются признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота за границу. Соответственно, кредитные организации будут обязаны запрашивать у таких клиентов всю информацию о характере и целях проводимых ими операций.
Помимо этого банкиры смогут запрашивать у таких клиентов документы об источнике происхождения этих денег для покупки золота в слитках. В общем для клиентов с деньгами, но которые хотят приобрести на свои средства золото в слитках, то их физическое присутствие в российских банках теперь сулит нелегкие времена, и особенно в плане доказательства происхождения их же средств.
источник
уникальность
